中金亿信财富投资管理(北京)有限公司线下门店疯狂吸金 涉嫌非法集资

非法

您的位置: 首页 > 中国资讯 > 正文

中金亿信财富投资管理(北京)有限公司线下门店疯狂吸金 涉嫌非法集资

非法

2018-07-02 23:10:53 来源: 探索网
E财网 2018-07-02 23:10:53:

  反传销网7月1日发布:近年来非法集资案件越来越多,为了躲避监管,不少理财公司以线下门店为基础,以中老年人为主要营销对象,蒙骗没有风险识别能力和风险承担能力的群体。由于线下理财融资力度高,隐蔽性强,监管部门无从获知成交量、坏账等情况,使得线下理财公司更难掌控和监管,一些被蒙蔽的群众受所谓高利息诱惑,倾注了大量积蓄参与所谓的“投资”,最终血本无归。

  近日,本刊记者接到读者曝料称:中金亿信公司线下门店向不特定人群开展理财业务,并通过POS机刷卡和转账的方式吸收资金,疑似非法集资。记者以投资人的身份对中金亿信财富投资管理(北京)有限公司(以下简称中金亿信)多家分公司和门店进行走访调查。

  向投资人承诺保本保息

  4月23日,记者来到了山东省莱阳市旌旗东路“中金亿信”公司,该公司的尉(音)经理接待了记者。尉经理向记者介绍:“我们是做债权匹配的,借款方来我们公司借款,必须得有房产抵押,借100万得有200万的房子抵押在我们这里,我们再将债权匹配给投资者并签订合同。该合同一式三份,投资者一份(甲方)、中金亿信财富投资管理(北京)有限公司一份(乙方)、河北道思担保有限公司一份(丙方);这份合同有《中金亿信投资咨询与管理服务协议》、《收款确认书》、《债权转让及受让协议》、《转让债权明细》。”说完尉经理将合同拿给记者看,记者发现《中金亿信投资咨询与管理服务协议》、《债权转让及受让协议》和《转让债权明细》中均印有河北道思担保有限公司的印章。《中金亿信投资咨询与管理服务协议》的第六页5.4条“不论因何种情况导致甲方不能如期收回本金和收益时,丙方必须无条件按甲方本金及收益履行代偿义务”。尉经理解释说:“假设借款方不能及时还款,逾期了我们不可能说拿出时间去卖房子,那么他就有第三方担保公司在三个工作日先把本金和利息给你,我们会保证你的本金和利息并不是只保证你的本金或只保证你的利息。莱阳店已经是第四年了,从来没有逾期,都是按期返款的。”

  《中金亿信投资咨询与管理服务协议》第六页 第五条

  举办大型投资沙龙推销理财产品

  5月11日,记者应公司业务员邀参加中金亿信财富投资管理(北京)有限公司栖霞分公司的大型投资沙龙会,记者在会场上发现参会者大部分是中老年人。

  会场由中金亿信金牌讲师吕(音)总对中金亿信的理财产品进行详细的讲解,吕总在会上对大家说:“中金亿信理财产品分:月富通1个月利率收益7.2%、单季盈3个月利率收益8%、半年盈6个月利率收益9%、月月丰1年利率收益11.4%、亿信宝1年利率收益12%。理财产品最长时间是一年,最短是一个月,每周三是小额度开放日,投资额度限1万起,仅限年化产品。”

  吕总还向投资人承诺:“为了迎合国家的监管,投资者的资金是由恒丰银行进行监管,并且中金亿信通过了国家信息系统安全等保三级备案。中金亿信的合作机构是一个非常有名的融资性担保公司,由河北道思担保有限公司来担保企业的债权。”

  为了吸引更多客户投资,活动现场还进行了抽奖活动,主持人告诉参会者在5.11日-5.31日签单的投资者,除了公司给予积分礼品外,另外可以获得陈总给大家额外准备的礼品。签单5-9万奖励5kg的面粉一袋,签单10-14万奖励4.5公升的玉米油一桶,签单15-19万奖励花瓷碗一套,20万元以上奖励春秋被一床。

  据中金亿信的陈(音)经理介绍,今天大型投资沙龙会来了380多人,当天预约签单有800多万。

  资金流入公司和法人账户

  陈经理告诉记者投资只需要带银行卡和身份证就可以了,投资款通过刷POS机到公司账户或者银行转账到公司法人李博账户。为了核实收款方信息,陈经理给了记者一份POS机刷卡单和银行收款账号。

  • 47万亿资管"有松有紧"全规范,股市将迎增量资金?这十大关键解读必看
  • 楼市终极大杀器来了,每个有房的人都逃不掉!
  • 兰州原市长栾克军涉嫌受贿逾1200万受审,当庭认罪悔罪!
  • 一声惊雷!万亿财富大变局!直击要害!
  • 一个重要消息!央行、银保监会出手!
  • 450万房子20年跌到3000块还没人要,惨烈的日本楼市经历了什么?
  • 长生生物疫苗事件引爆朋友圈 家长狂翻孩子疫苗本
  • 蛋白质含量高、抗肿瘤是传说!揭开海参的营养真相
  • 长生百白破疫苗事件:曾有批21万人份疫苗被拒签
  • 四问长生生物百白破疫苗旧案:25万支劣药今何在?
  • 地产商偷拍法官开房引出腐败窝案 市委书记落马
  • 货币宽松时代已宣告结束 那些投机取巧该放弃了
  • 媒体:电商法立法应防止“一出台就过时”
  • 大学论文背后的“生意经”:代写代发催生利益链
  • 国航一航班起飞后返航 客服:因客舱空调有异味
  • 重磅!20余万亿银行理财新规出炉,单只公募理财产品销售起点降至1万元
  • 湖北一工商干部被指要媒体删稿 当地纪委监委介入
  • 百度外卖代理商围堵百度总部 撰文十问李彦宏
  • 银保监出台银行理财新规:公募理财门槛由5万降至1万(附全文)
  • 爱钱帮董事长宣布退出,自曝资产方存在严重逾期,整体存疑
  • 公司董事长张培峰因涉嫌操纵证券市场案在7月19日被执行指定居所监视居住
  • “疫苗操盘者”往事:曾是长生生物小股东,路过的地方风波不断……
  • 起底有毒资产套路 平台债转股当心“入坑”
  • 官方榜单!上市公司现金分红哪家强?“丰厚”与“真诚”百强名单出炉
  • 人民币汇率已破6.8!多只航空股股价下跌逾三成、金价大跌…金融市场影响显现
  • 揭秘机场追星产业链:卖明星航班信息一条卖40元,还有当托、代拍图...
  • 韩寒餐厅“很高兴遇见你”被起诉!门店大批量倒闭,员工遭欠薪
  • ST新绿重大造假被罚,新三板现首例终身市场禁入
  • 北京互金协会排查发现P2P平台违规发布理财产品,但没有警示投资者
  • 砥砺前行,银多网已完成全部备案条件
  • 读懂虚拟信用卡|虚拟信用卡的发展前景如何?
  • 年收入5万,如何做家庭理财?
  • 我们把外国留学生当大爷,老外却把中国留学生当摇钱树
  • 湖北女子扮“眼神催眠大师” 疯狂敛财500万
  • 女子为拿高额回报帮人代取包裹 没想到却摊上大事
  • 世界500强榜给中国传递4大警讯,谁能走出“陷阱”?
  • 湖北男子靠演技诈骗570万 还有受害人为其生孩子
  • 墨水湖大桥桥面隆起近30米长的坎,桥梁管理责任人:疑因天热造成
  • 游戏推广员自曝像个“演员” 要靠诱骗冲业绩
  • 拼多多上市前夕遇波折 在美国遭假冒商品侵权诉讼
  • 患者注射狂犬疫苗后几近失明 生产疫苗的长春长生被判无责
  • 解密社保缴费四大变化,悄无声息影响大家的钱包
  • 长生生物:山东已出台百白破补种方案 即将施行
  • 人民网:“疫苗事件”持续发酵,长生生物25万支劣药今何在?
  • 免费有罪?谷歌被罚340亿,国内手机厂商慌得一比
  • 钱盆网公布关键环节尽职调查报告,将合规进行到底
  • 格力董明珠造车梦破碎:南京银隆被查封
  • 新京报:“疫苗之王”呼风唤雨,是对公众的无情嘲讽
  • 【国子策】孙建波:对疫苗造假企业要“处以极刑”!
  • 人民日报评论:一查到底 方可纾解疫苗焦虑
  • 侠客岛谈疫苗:几乎所有危机公关原则都被有些部门漠视了
  • 狂犬疫苗记录造假迷局:身家51亿的女老板和她的夫妻店
  • 老司机课堂 | 小白入门,也许你还不懂这6种收益率!
  • 我兜里没钱,你让我拿什么去支持中国制造!
  • 北京整治办:将重启P2P网贷现场验收,去伪存真
  • 数据与真相:房地产到底处在哪个阶段?
  • 毕业十年,他年薪百万,我月薪5000,人与人差距怎么这么大?
  • “500强”汽车榜:吉利“代表”民企入围,六家中国车企总盈利仅及丰田6成
  • 今晚,银行理财细则征求意见稿落地!将如何改变你的投资习惯?几大亮点看过来
  • 一汽夏利欲1元出售子公司,买家实则要花8亿!只为买乘用车生产资质?
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!