昆明泛亚涉嫌非吸案开庭:源起日金宝兑付危机,涉及22万投资人430亿资金

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昆明泛亚涉嫌非吸案开庭:源起日金宝兑付危机,涉及22万投资人430亿资金

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2018-07-02 22:19:21 来源: 网络
E财网 2018-07-02 22:19:21:

昆明泛亚涉嫌非吸案开庭:源起日金宝兑付危机,涉及22万投资人430亿资金[0]
来源:华夏互联网金融综合

时隔3年,涉及20多个省份的22万人,资金总计超过430亿元的昆明泛亚有色金属交易所在爆发兑付危机后,终于迎来的新一轮的审判。

近日,云南省昆明市中级人民法院对被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(下称昆明泛亚有色)、430云南天浩稀贵金属股份有限公司等4家公司以及单九良等21名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪、单九良和杨国红涉嫌职务侵占罪一案依法公开开庭审理。

据新华社报道,昆明市人民检察院起诉书指控,昆明泛亚有色等被告单位及单九良等被告人于2012年上半年至2015年8月期间,违反国家金融管理法律规定,未经批准,承诺给付固定回报,向社会不特定对象吸收资金,扰乱絘78鹑谥刃颍斐芍卮缶盟鹗В榻谘现兀嫦庸钩煞欠ㄎ展诖婵钭铩M保ッ鞣貉怯猩鲁ぁ⒆懿玫ゾ帕迹弊懿醚罟旎股嫦庸钩芍拔袂终甲铩

据了解,法庭主持控辩双方围绕指控事实进行了法庭调查及法庭辩论,被告单位诉讼代表人及被告人进行了最后陈述,法庭将择期宣判。

兑付危机源起“日金宝”

泛亚全称为“泛亚有色金属交易所”,它一直以替国家做战略收储之名来定义它的商业行为,号称是全球最大的稀有金属交易所,拥有全球95%的铟库存,而且还是国内客户资产c90管理规模最大的现货交易所。四年间,泛亚迅速扩张,吸纳二十多万投资人前来投资。

昆明泛亚有色兑付危机的起因,是泛亚推出的一个叫“日金宝”的活期理财产品突然无法提现,涉及全国22万投资者、金额超过430亿。随后投资者在北京、上海、昆明等地聚集,寻求解决方案,但至今没有结果。

据悉,日金宝是由泛亚有色金属交易所打造的一款创新类自主理财增值服务,这是一项投资者以100%稀有稀土金属货物资产质押,以交易为基础,为实体企业进行直接融资的供应链金融业务,本质上是向买入稀有金属者提供的借款所获得的利息,投资者最高年化收益可达13.68%。

官网资料显示,该产品被描述为没有封闭期、风险极低,资金是由工商、招商等10多家银行进行第三方存管。而且,日金宝首页显眼位置,还将日金宝与银行活期存款、一年定期存款和基金理财等做了对比。

同时,在日金宝的宣传中,该产品“保本保息,资金随进随出”。“日金宝”的原理是,日金宝的委托方为有色金属货物的购买方,受托方则是日金宝投资者。投资者购买日金宝理财产品,也就是为委托方垫付货款,委托方则按日给投资者支付一定利息(资金自申购成功日起每天有万分之3.75的收益),并在约定时间购买货物偿还本金。

然而,2015年4月起,投资人发现他们在“日金宝”的资金已经无法取回。到了7月,连自己放在泛亚账户的个人资金都被“冻结”。据泛亚648客服的反应,因为出现流动性风险,所以才出现提现困难。

昆明等地公安机关自2015年12月1日起,对昆明泛亚有色涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,并对该公司密切关联公司和授权服务机构依法开展调查。经初步调查:昆明泛亚有色于2012年4月擅自改变交易规则,推出“委托受托”业务,在未经相关部门审批的情况下,与云南天浩稀贵金属股份有限公司等多家关联公司,采取自买自卖手段,操控平台价格,制造交易火爆假象,同时昆明泛亚有色统一印制大量宣传材料,通过全国各地授权服务机构及公司网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品,承诺10%至13%固定年化收益率且收益与货物涨跌无关,向社会不特定人群吸收存款,形成由其实际控制的“资金池”,套取大量现金。

此外,昆明泛亚有色实际控制人、公司董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民检察院批准逮捕,与此案相关的一批犯罪嫌疑人被各地公安机关依法采取强制措施。公安机关依法查封、冻结、扣押了一批涉案资产,并在有关部门的支持配合下,开展调查取证、甄别涉案资产等工作,全力以赴追赃挽损。

泛亚为什么能形成如此庞大的骗局?有业内人士指出,除了泛亚本身产品设计隐密复杂,7758蹲收叨杂谕蹲史缦盏娜狈σ彩侵匾颍蹲收咦羁粗氐木褪鞘找妫蠖嗍蹲收呖吹礁髦直呈楹缶筒换峋咛辶私夥貉潜旧淼脑俗髂J搅恕7貉鞘录俅尉就蹲收撸蘼鄄饭拇档耐蹲史缦沼卸嗟停疾灰嵝牛欢ㄒ运虻牟酚凶愎坏牧私狻

泛亚案回顾

打着保护我国稀有金属储备的旗号,把自己的商业模式与国家稀土战略的安全捆绑在一起。同时,声称引入民间资本参与商业收储,一方面可以消化了过剩产能,一方面又能有效调节了产业上下游的阶段性供需,使产业价格波动更平稳,使行业发展数据更透明有序。因此,泛亚必须通过人为操纵极力掌握稀有金属的定价权,使得稀有金属的价格持续上涨,从而制造稀有金属市场繁荣,达到增值保值的虚假效果。

事实上,整个事件可以归因于监管的缺失和人性的贪婪,使得这家号称世界最大的稀有金属交易所,延续了数年疯狂的围猎资本游戏,最终资金链断裂,令无数的投资者遭受难以挽回的损失。

公开资料显示,泛亚有色于2011年4月21日正式开市交易,已上市品种包括铟、锗、钴、钨、铋、镓、白银、钒、锑、碲、硒、铑、镝、铽等14个品种,其中铟、锗、钨、铋、镓等品种的交易量、交收量、库存量均为全球第一。拥有注册会员22万人,融资超过430亿元。

据公开资料,泛亚有色金属交易所(FYME)模式,可以简要概括为:通过挂牌实物交易方式为稀有金属企业提供购销和融资服务,通过信息透明、交易公开的定价机制实现中国稀有金属产业的资源聚合。通过便捷高效的服务为投资者提供投资稀有金属、分享资源增值收益的渠道。

2015年4月,泛亚的资金链出现问题,该产品爆发兑付危机,涉及全国几乎所有省份,共牵涉22万户投资者、430亿元资金,在昆明、上海等地,泛亚的投资者聚集维权。

2015年7月15日,泛亚有色交易所发布公告承认,泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难,在委托受托业务合同期限内,部分受托资金出现了集中赎回情况。

2015年8月31日,泛亚停止委托受托业务,但投资者的资金却依然未能得到兑付。据媒体记者获得的一份泛亚内部文件显示,泛亚目前正在准备向投资者推出三中解决方案,其中一种是委托方将代持货物在交易所新系统现货盘面挂牌卖出,所得收益归资金受托方。

2015年12月22日,昆明市人民政府发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报(八)》。通报称,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来,云南省委省政府一直高度重视,立即责成昆明市和省有关部门成立专项工作组,进行调查核实。昆明市政府迅速组成专项工作组,全力开展各项工作。

2016年3月31日,为有利于公安机关及早准确查清事实,确认、维护投资人合法权益,从4月1日起,公安部非法集资案件投资人信息登记平台(ecidcwc.mps.gov.cn)将对昆明泛亚有色案件投资人开放。公告显示,投资者登记期限为2016年4月1日至2016年6月30日,公安机关将在登记期限结束后对投资人的身份信息和投资信息进行核对,适时公告投资人登录查看核对结果。核对后的投资信息将作为依法处置的参考。

同一天,昆明市公安局泛亚有色专案组发布了关于泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪的相关情况。据通报,公安机关现已基本查明泛亚有色涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实。公安机关正在深入对泛亚有色及其关联公司、授权服务机构开展侦查,全面加强追赃挽损工作。

2016年8月1日,昆明市公安局新闻发言人办公室发布通报称,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人已移送昆明市检察机关审查起诉。

通报称,2015年12月1日,昆明市公安机关依法对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(简称泛亚有色)及其关联公司、授权服务机构涉嫌犯罪问题立案侦查,现已基本查明泛亚有色及部分关联公司、高管人员涉嫌非法集资的犯罪事实,并于2016年6月30日依法对泛亚有色实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人移送昆明市检察机关审查起诉。

2018年6月30日至7月1日,云南省昆明市中级人民法院对被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司、云南天浩稀贵金属股份有限公司等4家公司以及单九良等21名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪、单九良和杨国红涉嫌职务侵占罪一案依法公开开庭审理。

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