上海白杉资本违规销售基金或涉自融交易
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上海白杉资本违规销售基金或涉自融交易
2018-07-12 15:35:23 来源:
E财网 2018-07-12 15:35:23:

  近期,南京市民向本报反映,南京白杉资本管理有限公司(下称白杉资本)的工作人员向市民宣传名为“苏才6号银行票据投资基金”的理财产品,年化收益率可达到40%,并以金条、苏果卡、丰厚实物奖品、签单大转盘赢取现金等方式拉拢利诱中老年人进行现场投资并签单。

  3月18日下午,记者来到了江苏省南京市玄武门八佰伴凤凰俱乐部六楼,白杉资本举办的“新春VIP客户答谢会”正在热火朝天的举行,来参加的人中80%为头发花白的老年人。

  名为“答谢”,实际是在销售理财产品。在几位“领导”讲话,讲师宣讲理财观念后,一款“苏才6号银行票据投资基金”被推荐给每位出席答谢会的客户。

  该产品名为基金,但许多特征让人疑窦丛生。

  首先,该基金的产品介绍上并未注明基金规模,而会上主持人宣称,仅当天的答谢会现场签单投资达到了2000多万;其次,该基金起投金额为20万元,并以1万元的整数倍增加。

  根据现场大屏幕显示,该基金的管理人是白杉资本管理有限公司,但记者在中国基金业协会的网站上查询得知,该公司目前名下管理的基金并没有“苏才6号银行票据投资基金”,该基金是否合规还有待考证。

  以上种种迹象表明,白杉资本及其销售的“苏才6号”处处透露着不寻常。

  POS机直接刷卡收钱,合同三方都为关联公司

  记者获得的一份四方投资合同上,明确显示中介方为北京诺云汇信息技术有限公司(下称诺云汇),管理人为白杉资本,记者通过全国企业信用公示系统查询得知,诺云汇、白杉资本、远洲投资这三家公司的现股东或历史股东都曾出现过两个名字:周航、夏梦麒。其中关系一目了然,至于是否涉嫌自融或关联交易则不得而知。

  在随着这份合同一起的POS机小票上,记者发现,收款单位正是关联公司之一的诺云汇,虽然白杉资本一再对外宣称,所有的资金都是托管在通联支付,但记者致电通联支付,被告知“通联支付与白杉资本仅合作了划扣业务,双方并未合作资金托管业务。”所谓的资金托管到底是宣传的噱头还是有其他隐情?

  违规销售“四不像”基金,号称与多家银行“合作”

  在当天的答谢会上,作为主推的“苏才6号银行票据投资基金”自然大受瞩目,现场签单投资达到了2000多万元,但就是这样一款“明星产品”,却多处违规。

  记者在中国基金业协会官方网站上,按合同上显示的基金管理人白杉资本查询得知,白杉资本目前正在管理的基金并没有这支“苏才6号”。

  记者在白杉资本的官方网站上还发现一个问题,在“合作伙伴”一栏,白杉资本宣称与35家银行有合作关系,并列出了这35家银行的名称和LOGO。而据银行同业公会早前曾声明“各银行依法合规为各金融信息服务、财富管理、投资理财等单位提供正常的开户和资金结算业务,但并不表明为这些单位的产品和营销行为提供任何保证、增信与承诺。”

  针对白杉资本的种种问题,记者于3月27日联系了白杉资本,希望全面了解上述问题,白杉资本公司负责行政的郭姓女士告诉记者,公司领导有事外出,根据你们反映的情况,我们公司会在29日前给予答复,但截至发稿时,记者尚未收到任何回复。

  事态发展如何,本报将继续跟踪报道。

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