承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司(原名:承德富汇燕兴贵金属筹谋有限公司)涉嫌诈骗 声讨骗子罪行!
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承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司(原名:承德富汇燕兴贵金属筹谋有限公司)涉嫌诈骗 声讨骗子罪行!

揭露承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司现货诈财骗罪行,还我血汗

2018-03-13 10:01:50 来源: 天城网

  有被承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司(原名:承德富汇燕兴贵金属筹谋有限公司)坑害的难友们请卖力看完以下内容:

    一、曝光骗子公司信息:

    诈财骗单位1:承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司(原名:承德富汇燕兴贵金属筹谋有限公司)

    法定代表人:段月峥

    股东:王超 段月峥 黄斌斌

    同一社会名誉代码:911308020604869039

    注册所在:承德市高新区奥林匹克中心11号底商(仅限办公)

    筹谋领域:网上贸易代理;谋略机手艺办事、谋略机手艺开辟;细软、黄金制品、白银制品、工艺品(不含文物)、金属材料、针纺织品、建筑材料、家用电器、家具、电子产品、日用品、化工产品(不含危毒品)、食用农产品贩卖;凭取得的行业容许证在其核定领域和有用期内从事食物(具体领域以取得的主管部门容许为准)贩卖;装饰计划;经济与商务信息咨询(不含金融、借贷、证券、期货、教训咨询);广告计划、制作、代理、公布。(以上领域需专项审批的,未经容许许诺不得筹谋;执律例矩及国务院限定或禁止的事项不得筹谋)(依法须经许诺的项目,经相干部门许诺后方可开展筹谋运动)

    联系电话:4000096168

    网址:

    诈财骗单位2:泉州市鑫宇信息咨询有限公司(承德大宗华南区域市场运营、会员单位)

    犯罪怀疑人:朱青辉

    法定代表人:朱青辉

    同一社会名誉代码:91350503680863458K

    注册所在:泉州市丰泽区霞淮南淮路96号静轩楼四层

    筹谋领域: 商品信息咨询、商务信息咨询、经济信息咨询、投资咨询、企业信息咨询(不含金融、证券、期货的投资咨询);企业形象谋划、企业营销谋划、市场营销谋划、文化运动谋划;黄金制品、白银制品、钯金制品、玉石制品、金属制品、皮革制品、工艺品(不含文物)、金属材料、针纺织品、家用电器、家具、电子产品、五金交电、日用品、化装品、文化用品、建筑材料、化工产品(不含伤害化学品)、食用农产品、矿产品(不含煤炭)的贩卖;供应链解决;仓储办事(不含伤害化学品);手艺推广办事;会展办事;组织文化艺术互换;装饰计划、广告计划、网页计划、图文计划、企业形象计划;计划、制作、代理、公布广告。(依法须经许诺的项目,经相干部门许诺后方可开展筹谋运动)

    二、受骗简介

    我是承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司旗下承德大宗生意所会员,大宗承德富汇燕兴大宗商品有限公司及其会员单位泉州市鑫宇信息咨询有限公司通过卖弄宣传,强调红利,遮盖究竟实情,诱导我到其承德大宗生意所(原承德富汇燕兴贵金属生意中心)买卖营业生意承银、铜、成品油(沥青),用犯科本领诈财骗我财帛271033.69元,哀求有关单位彻查承德富汇燕兴大宗商品有限公司及其会员单位泉州市鑫宇信息咨询有限公司,挽回丧失!!各位有同样遭遇的难友可加我QQ:2261185587

    三、受骗经由

    本人QQ2261185587于2015年10月份受营业员邀约来到承德富汇燕兴贵金属筹谋有限公司(现更名:承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司)会员单位泉州市鑫宇信息咨询有限公司(以下简称“鑫宇公司”)体会承德富汇燕兴大宗商品有限公司产品,鑫宇公司董事长朱青辉亲身上阵教学公司上风,说承德富汇燕兴公司是经各政府部门严酷审批,获得河北省及承德市双重批文的重点生长企业,首要以原油、银、铜三种为首要生意产品,同步报价,数据对接国际市场,无庄家操控;银行第三方托管,资金和平;T+0生意,自由收支金;可以23小时双向买卖营业(可买涨买跌);只要2.5%或3%的包管金,最高40倍杠杆,撬动大市场,利润空间大;生意手续费低,单边万分之九;电脑手机都可以哄骗,随时随地买卖营业生意等。还说而今股市低迷,而且只能买涨不能买跌,生意时刻短,而且不无邪,很轻易套牢,做现货原油投资是当前最好的选择。(会员单位宣传资料及生意所官网宣传为证)

    随后教学他的新的营业开展模式,说只要找5个人开户成为会员(如果包含自己就只要4个人)就可以开居间商,拿70%的生意手续费佣金提成,保举的客户再保举客户还能拿10%的手续费佣金分成,接纳三级分销的模式(以宣传资料为证);而且门槛放低了,原来要入金5万才华成为会员,而今只要2万就可以成为会员,并且说自己从事这个行业8年,会亲身带着大师哄骗,还说钱存在银行产生不了几何利息,入金的钱仍是在银行里,第三方托管很和平,只要跟着他喊单战略走,一天保守点也至少能产生2毛的利息没题目。我那时听了他的教学也有点心动了,后来还加了他们的微信群,有些人在他的教诲下开始是赚到了一点钱,他们寻常还会在微信群里和朋侪圈发一些红利截图。过了1个星期左右,鑫宇公司董事长朱青辉为了快速生长市场,大众新闻网,招揽会员,把门槛再次低沉,限时1个月开放入金只要1万就可以成为会员,在多方面欺骗欺瞒下,之前从来没有接触过现货投资的及金融方面的我在2015年10月27日给他们提供了身份证照片和银行卡照片管理了入会手续,给我分配会员号为:****,我尝试入金10000元(银行流水为证),并在当天开始生意,那天生意的是沥青,功能当晚跟着朱青辉喊单哄骗就亏了含手续费1865.57元(生意明细为证),跟我们表白说是碰到大行情了,市场波动较劲激烈,此后再带着赚回来转头。他都是在微信群喊单,大师根据他的战略指导生意,偶然辰也会带着我们赚点小钱,但他经常居心喊反单,这个时辰就会让大师亏损严峻,叫我们设置止损了,还没到点位就止损了,资金少的乃至直接爆仓。跟我们表白我们什么资金太少,仓位重什么的,叫我们有前提就多入点金,有机缘加仓,但很多时辰加仓了也亏损的越来越多,就比如极端规范的2016年6月份英国脱欧,大众新闻网,环球白银都在涨,而他却叫我们拿着一起加仓买跌,单这一次就让很多人好在洁净,血本无归。有些人亏了就自己退出了喊单群,有的是质疑他战略有题目,说了对他们晦气的话的人就给踢出群去了,说人家心态不好,散播负面新闻,影响大师正常生意。为此我还私聊过他,认为是正规的生意投资情形下,进展他带着赚回来转头,可没想到是一次一次掉进了生意所和喊单先生的陷阱里。就所最近一次从4月20日开始,一向叫我们承银、沥青做多单,一向拿着,而行情一向下跌,导致绝大部分人亏损严峻,我也只对峙到4月27日被爆仓,在喊单群里埋怨后把我踢出了。(以聊天记录为证)制止2017年4月27日,共计丧失271033.69元(银行流水为证)。

    最近网上看到深圳破获一路大型现货诈财骗案,涉案金额达10亿元,还抓了很多几许人,背面搜刮了相干消息报道,通过体会相干执法知识、生意所与会员单位甜头关连及总结自身遭遇后才发现自己原来也是承受现货诈财骗了!!【加本人QQ2261185587联系更多受害者】

    以下是择要一受害人录音记录,大师都来擦亮眼睛好好看看:

    本人拨打了官网上的4000096128电话,说要加盟承德贵金属做会员单位,对方随后派平台招商部事变职员打电话过来,商谈会员单位互助细则。不问则以,这一问之下方知个中猫腻!这基本就不是投资!而是一个全部底牌都吐露在对方眼皮底下的黑赌场!

    以下是承德贵金属招商互助谈分赃的部分细节(录音清算摘录的笔墨):

    承德贵金属:“您好,您是之前在官网上咨询会员单位的**老师吗?”

    本人:“是的,我想加盟承德贵金属,给我介绍一下咱们公司的会员单位前提吧!”

    承德贵金属:“我们公司首要品种是做白银和铜,做会员的话必要提供你们公司的五证一章,交纳10%的包管金。”

    本人:“包管金是怎么回事?”

    承德贵金属:“包管金就是入金量的10%,最低10万,这个包管金也是在您的背景账号上,您自己可以或者看到,用于您结算的。”

    本人:“咱们这边的返佣怎么给?”

    承德贵金属:“我们公司只拿28%的生意手续费,点差,头寸,仓储费都是会员单位的。返佣可以周结,也可以月结,看您的生意量。”

    本人:“你们对会员单位公司有什么硬件要求?筹谋领域有什么要求?”

    承德贵金属:“没有什么特此外要求,最最少您要有公司吧,要有营业员吧,交得起包管金吧!没有什么不凡的要求。”

    本人:“那客户到时辰会不会告我们说是超领域筹谋?”

    承德贵金属:“这个就看您和内陆政府的关连了,我们一定不会说什么。做代理的话,我们会给您下发一个授权牌。说是某某会员单位、互助伙伴之类的。”

    本人:“客户投诉咱们是怎么处理赏罚处罚的,会不会有点投诉就找我们的事?”

    承德贵金属:“说句其实的,咱们这边做的较劲稳,做的时刻还可以,是河北省商务厅和承德市金融办双批文。您这边只要没有代客理财,也别只顾眼前的甜头,一宿就给他拉爆了,20多万就给他剩个几百块钱,最最少让人存活一段时刻。只要没有这种事,一样平常也不会有什么事儿。说白了,客户只要去银监会,金融办去闹事,大师都没有钱赚。以是您要把握一个度,您能把客户搞定了不就对了么。”

    本人:“若是客户单据方向买对了,我这边的资金支撑不住了怎么办?”

    承德贵金属:“一样平常我们会让您追加包管金,不追加包管金的话,也可以给您对接到香港那里的格外会员举行对冲。着实您手里的客户资金较劲平均的话,一样平常不会泛起这种情形。他们之间可以彼此多和空,,像这种震荡的行情,根本上最后都得爆。”

    本人:“恩,咱们公司做了这么长时刻,客户红利的多不多?”

    承德贵金属:“少啊,太少了,长久做的哪有红利的,除非他做了一单红利走了。”

    本人:“好,最后确认一下。咱们公司只拿生意手续费的28%,别的头寸,点差,仓息这些客户亏损全都是我的吧!”

    承德贵金属:“是,全都是您的。您要是偶然刻的话,可以来咱们公司观察一下气力。”

    (录音已经申请出证,迎接各方必要的受害者联系索取,本人QQ80193259)

    四、相干执法

    1、凭证《保安部果然48种常见电信诈财骗犯罪案件》第 46 条金融生意诈财骗

    犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等要领散布卖弄个股内幕信息及走势,获取事主信赖后, 又引导其在自身的搭建卖弄生意平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。

    2、诈财骗罪(刑法第266条)是指以造孽占据为方针,用虚拟究竟也许遮盖实情的方式,骗取数额较大的公私财物的举动。

    凭证《最高人民法院、最高人民查察院关于管理诈财骗刑事案件具体应用执法多少题目的表白》(2011年4月8日起施行)第一条的规定:诈财骗公私财物价钱三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当划分认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额复杂”、“数额格外复杂”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民查察院可以连合内区域经济社会生长状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定内区域执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民查察院立案。

    3、《中华人民共和国刑事诉讼法》

    第一百一十条 人民法院、人民查察院也许保安结构搪塞报案、控告、举报和自首的材料,应当根据管辖领域,敏捷举行检察,以为有犯罪究竟必要追究刑事责任的时辰,应当存案;以为没有犯罪究竟,也许犯罪究竟明显稍微,不必要追究刑事责任的时辰, 不予存案,并且将不存案的缘故起因关照控告人。控告人若是不服,可以申请复议。

    五、违法举动认定

    1、涉嫌造孽筹谋。

    承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司(曾用名:承德富汇燕兴贵金属筹谋有限公司)筹谋领域,此中并不包罗成品油,并没国家批文及成品油筹谋天资和商务部批文,却上架成品油(沥青)生意,违背《原油市场解决步骤》(需国家商务部审批),【2011】38号)、《国务院关于整理整顿各种生意场的实验意见》(国办发〔2012〕37号提出,从事保险、信贷、黄金等金融产品生意的生意场所,必须经国务院相干金融解决部门许诺设立,属于违法筹谋。

    2、涉嫌造孽期货运动,以客户亏损为方针。

    如今,证监会许诺可从事期货生意的场所保有4家:上海期货生意所、郑州商品生意所、大连商品生意所、中国金融期货生意所。而该公司并未取得期货生意的天资,却接纳电子化汇合生意要领(包含群集竞价、一连竞价、电子结纳、匿名生意、做市商等生意要领),批准生意者以对冲平仓要领了却生意而不以实物交收为方针或不必交割实物的标准化合约生意模式是规范的期货生意要领,严峻违背《国务院关于整理整顿各种生意场所切实防止金融风险的决议》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于整理整顿各种生意场所的实验意见》(国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询营业试行步骤》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约生意运动的关照》(证监发【2013】74号)文件相干规定,期货生意必须经国务院许诺,并且必须在生意场所内举行生意合适中国证监会《关于做好商品现货市场造孽期货生意运动认定有关工作的关照》(证监办发【2013】111号)关于造孽期货生意的认定标准。【加本人QQ2261185587联系更多受害者】

    1、违法究竟:

    (1)营业员宣称的生意模式为:与国际市场接轨的低包管金、高倍杠杆、T+0生意;

    (2)各会员单位与客户之间的生意,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的代价差额实现红利,可以一连举行多次的买空、卖空生意;

    (3)在商品生意所提供的行情软件中,只有代价行情在调动,而且在统一价位无论挂几何手仓单都可以刹时成交,承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司现实上都是做市商。

    以上均为显着的期货生意特性。

    (4)承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司连仓储前提都不必要,何处谈得上现货生意。

    (5)在没有仓储、没有现货的条件下,还明目张胆收取我的仓息费。

    2、认定依据:

    (1)凭证承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司官网简介,该公司可以举行的商品生意是现货,根据商务部、中国人民银行、证券监督解决委员会令2013第3号 《商品现货市场生意格外规定(试行)》的第二章第七条明了规定:商品现货市场生意器材必须包含:1)实物商品;2)以实物商品为标准的仓单、可转让提单等提货凭据;

    中国证监会各种生意场所整理整顿办公室谈话人胡经生即日指出:1、现货必须是100%实物生意;2、期货必须经国务院许诺;3、国家三个核心文件管控现货乱局;4、现货乱象伤天害理,赌场都不如;5、造孽期货必遭造孽筹谋罪、诈财骗罪存案起诉。

    然则,我在与承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司历程中,没有看到任何实物、仓单、提货单等提货凭据。我在生意历程中只得到收集电子生意平台中的电子生意清单。因此可以判断承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司实施的不是以实物生意为根基的生意举动,与上述 《商品现货市场生意格外规定(试行)》相违反。

    (2)凭证证监办发〔2013〕111号文件《证监会关于做好商品现货市场造孽期货生意运动认定有关工作的关照》中附件《关于认定商品现货市场造孽期货生意运动的标准和法子》提到造孽期货生意的认定应采用方针要件和情势要件相连合的要领:

    就方针要件而言,首要是以标准化合约为生意器材,批准生意者以对冲平仓要领了却生意,而不以实物交收为方针也许不必交割实物。

    以上形貌已经可以判断【承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司】实施的不是以实物生意为根基的生意举动,其举动是占据我资金为方针的要件。

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