重磅-为诈骗而生,小草金融幕后主使和涉案公司大曝光为诈骗而生
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重磅-为诈骗而生,小草金融幕后主使和涉案公司大曝光为诈骗而生

小草金融幕后主使和涉案公司大曝光为诈骗而生

2018-03-12 11:36:16 来源: 互联网

  平台曝光  平台名称:小草金融  平台网址:http://www.xiaocaojinrong.cn/ 

 曝光原因:重磅|为诈骗而生,小草金融幕后主使和涉案公司大曝光  浙江灏通金融服务外包有限公司打着银行级风控、重庆富民银行资金存管、风险保障金、每个标都有入库质押的车辆和法人高管均是浙江大学毕业的精英人才等虚假宣传,伙同杭州仁宇实业有限公司、杭州华骋贸易有限公司、杭州广友商贸有限公司、杭州捷纳二手车销售有限公司、杭州蓝亿网络科技有限公司和杭州度边投资管理有限公司等,通过该公司运营的P2P车贷平台——“小草金融”,以10%-20%不等的年化收益向全国各地的5300余名受害人借款,却以最低3.00%、最高13%的合同利率借款给“借款人”,实际资金大量流入各大银行信用卡中心和个人账户。  各种证据线索表明,小草金融案是以杭州仁宇实业有限公司为首的诈骗团伙团队作案,嫌疑人利用二手车渠道和其他非法渠道获得的大量的车主和车辆信息,冒用、伪造身份和车辆信息,虚构借款人和融资项目,实际并没有入库质押的车辆,涉嫌广告欺诈、合同诈骗、同一个借款人超额借款、自融自保、以融代还、同一融资项目旧债未偿再次融资,将所融得的1.6亿资金疑似用于偿还幕后老板巨额旧债。  虽然杭州市西湖公安分局已于11月9日以非法吸收公众存款罪对浙江灏通金融服务外包有限公司(平台名称:小草金融)立案侦查,并于12月6日发布全国协查函,但以非吸对小草金融立案明显与实情不符,这是无视小草金融诈骗的事实,有包庇金融犯罪的嫌疑。非吸还是诈骗不仅关乎受害人的尊严和合法利益,也影响着司法公正,决定着嫌疑人判多判少。对金融罪犯的轻判,葬送的是法律和政府的公信力,导致的是杭州乃至全国更多金融犯罪活动的发生。因此,理应根据小草金融案实情以集资诈骗立案。证据线索如下:  杭州仁宇实业有限公司涉嫌集资诈骗被深圳市人民检察院起诉  杭州仁宇实业有限公集资诈骗案主要嫌疑人:叶金华、叶南军、沈浩、刁延浪(刑拘在逃)、张妙华(刑拘在逃)、吴林海(刑拘在逃)  在杭州仁宇实业有限公司的操控下,小草金融为诈骗而生 

 2017年5月10日,杭州仁宇实业有限公司集资诈骗案案发后,深圳市公安局经济犯罪侦查局对浙江灏通金融服务外包有限公司前法人何慧琴的笔录显示,何慧琴既是浙江灏通金融服务外包有限公司的原法人、大股东(70%),也是杭州仁宇实业有限公司集资诈骗案第一主犯嫌疑人叶金华的儿媳,杭州仁宇实业有限公司集资诈骗案第二主犯嫌疑人叶南军的侄媳。  据法院判决文书查询和不完全统计,截至2015年8月,杭州仁宇实业有限公司集资诈骗案主犯嫌疑人叶金华、叶南军兄弟已欠下平安银行、稠州银行和多家公司的债款就高达1.14亿元,被起诉的官司达20余起,被执行失信人近20次。  2015年9月,叶金华疑似为偿还其巨额旧债,筹备创建p2p金融理财平台——小草金融,后以儿媳何慧琴为挂名法人成立浙江灏通金融服务外包有限公司运营小草金融车贷平台。实际上,叶金华(吴剑、陶总)才是浙江灏通金融服务外包有限公司和小草金融平台的实际控制人。仅小草金融的车贷宝台账平台借款人记录显示,2016年8月-2017年9月,杭州仁宇实业有限公司非法集资诈骗案主犯嫌疑人叶南军、沈浩、刁延浪、张妙华4人仅有记录可查,就从小草金融借款次数多达42次,借款金额达3485000元。  15万借款91天利息只要1137.5元,最低仅为3%的借款合同利率

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