广西中泰祥瑞投资管理有限公司诈骗金额上亿 遭实名举报
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广西中泰祥瑞投资管理有限公司诈骗金额上亿 遭实名举报

广西中泰祥瑞投资管理有限公司诈骗金额上亿 遭实名举报

2018-03-12 11:35:51 来源: 焦作网

  本人俞玉珍,现实名举报:青岛纳金商贸有限公司,青岛聚通达商贸有限公司,广西中泰祥瑞投资管理有限公司,三个公司进行原油诈骗一案。

  该集团盘踞青岛多年,诈骗金额上亿。该公司高层管理都拿着年薪上百万,他们公司领导及高层出入开的都是路虎,保时捷玛莎拉蒂等各式百万豪车,青岛住房若干(这些钱全是诈骗我们这些老百姓的血汗钱,天打雷劈)。

  诈骗集团成员在青岛大约1000人左右,同时在全国济南,潍坊,深圳等地都有分公司(这个从他们公司网站和网上招聘信息可以查询到)。我敢实名举报,我就愿意为我举报的东西负全部责任。

  首先我说明下,我为什么要举报这3个公司,因为这三个公司实际上就是一个公司,青岛聚通达和广西中泰祥瑞这2个是皮包公司,是他们的壳。

  他们的总公司叫青岛纳金商贸有限公司,注册地是在青岛,以前做的原油交易平台叫齐鲁商品交易中心(青岛纳金商贸有限公司和青岛聚通达商贸有限公司其实就是一班人马挂2个公司牌子一起进行原油诈骗,

  这个不是我乱说的,是青岛市市南区工商局的人告诉我的,电话053282865315,大家可以自己去问,青岛市工商局明确回复青岛聚通达和青岛纳金就是一家,并且告诉我从去年他们就接到多起他们公司原油诈骗的案件(具体处理结果未知),还去了他们公司不下十几趟,工商局人员明确告诉我青岛纳金商贸和齐鲁商品交易中心都不具备做原油的资质,他们可以做的只是重油,所以以前被他们公司骗的人,都要对他们公司进行投诉。在青岛纳金进行诈骗的钱太多了,知道这个公司和举报的人多了,所以又成立了新公司,于是就出来了青岛聚通达和广西中泰祥瑞(青岛聚通达和广西中泰祥瑞都是一个皮包公司的,我有他们公司人员的录音和视频为证,还有他们公司的IP地址,如果有电信方便的股友能查询到真实地址的话,可以QQ联系我)。

  目前青岛纳金诈骗集团现在又以广西中泰祥瑞的名义挂靠到南宁(中国—东盟)商品交易所,进行原油诈骗。我已经给广西南宁金融办去过电话(电话07715583058),广西金融办明确回复南宁(中国—东盟)商品交易所和广西中泰祥瑞投资管理有限公司,不具备原油,沥青,铜,铝等商品线上竞价交易的资质。大家可以打电话自己询问。他们这个诈骗团伙公司的诈骗伎俩就是让他们的业务员伪装成股民混进各种炒股的QQ群冒充股民,然后加我们这些真实炒股的股友,博取信任以后,告诉我们有一个好的学习股票的地方,然后推荐一个QQ群或者呱呱教室。然后让我们进去听课,教室里面一开始大约讲1个月左右的股票,让我们对他们讲课的老师产生信任,然后开始讲原油赚钱这才是他们的真实目的。等骗完一边钱以后,大约几个月的时间,他们又会开新的呱呱讲课教室和QQ群进行新的一轮诈骗。

  在我被他们骗以后,他们又在被的QQ群和教室进行过诈骗,有网友提供过给我,估计他们上一次的诈骗已经结束了,现在又开始新的一次了,如果大家发现他们新的诈骗QQ群和诈骗教室可以QQ发给我。

  下面我写下我被他们原油诈骗的经过:

  在今年10月初的时候,自己刚炒股票不多久,对股票不是很懂,想去学习,在一个股票交流QQ群里看到这样一则广告:“让我们股民加QQ1220700106 QQ名字老鬼”当时抱着学习的心态就加了这个老师的QQ,刚开始的时候是在QQ空间推送股票,过了几天建了QQ群(宁夏红666 469923594)。QQ群刚开始的时候都是在讲股票,老师讲的也很好,慢慢地,11月中下旬的时候,股票冲上3600跌回到3400点的时候,老师说这样一天一两百个点谁也扛不住,然后股票不能做了,然后就说考察其他的,就把这个南宁(中国-东盟)商品交易所 慢慢的推荐给我们,包括东盟油东盟铝,东盟铜之类的。刚开始的时候大家并不是太感兴趣,但是慢慢的老师在视频里经常说,然后说股票不行,这个既可以做多油可以做空,T+0模式,赚两份的钱,一天几百个点,相当于几十个涨停板。最初是群里的几个人在做(现在看来是业务员),他们天天在晒各种获利的单子(后来发现那都是模拟盘面,都是他人们的业务员,我有QQ截图为证,说是湖南实际IP地址显示是青岛),每个单子都获利好几万,出于对老候老师的信任,加上他们各种的诱导开户,然后我就做了这个东盟,给我了一个南宁(中国—东盟)的开户客服的QQ: 346446589(QQIP地址显示也是青岛,居然说是南宁的), 在开户后的期间群里的业务员每个人有很多QQ号,在群里转换不同的角色,还针对不同的人有不同的分工,目的就是让你开户,后来他们在呱呱平台和群里进行讲课。呱呱讲课平台的房间号是(484137,房间名聚焦股海)。他们实际不只这一个房间在讲课,后来我在网上通过搜索发现他们还在别的很多房间由同样的老师进行讲课。当时说的好听是讲股票,大约讲了一个月时间不到的股票,就开始营销讲原油,说原油如何赚钱。后来我听信他们的忽悠,在他们推荐的平台南宁(中国—东盟)商品交易所,投资了60余万元,目前已经亏了30多万。他们在大非农行情明显利空的时候给我喊反单,说是利多,故意导致亏损,。一开始我以为他们只是单纯的赚手续费,后来我知道原来我们所有的亏损,都会落入他们的口袋。他们讲课的老师有,探花,暴风,安琪,天空,老鬼。他们现在又在呱呱别的房间进行新的一轮的骗局,房间号是464781.房间名第一金融。我不知道他们是否还有别的房间也在骗人,他们现在讲课的人有(暴风,安琪,探花,虚云,卧龙,明志,杨林等)。他们骗子开户的客服号是QQ 346446589,当然我相信他们的QQ不只这一个。

  经过我的查询和网上搜索相关信息发现,这些人根本不是交易所的,他们是广西中泰祥瑞投资管理有限公司的人员。经过我的查询广西中泰祥瑞投资管理有限公司。法人:吴法文。注册地址:南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城3号楼2829号,这个公司实际上就是一个皮包公司,我加了东盟商品的投诉维权群,群里的人告诉我,他们公司实际上是在南宁市金算盘商务秘书有限公司代理托管的,根本没实际运营。他们实际的公司是青岛中玺祥瑞商贸有限公司,法人:汪耀翔。注册地址:山东省青岛市市南区中山路44-60号39层南办公区。这帮人根本就是在青岛作案,进行宣传原油骗钱。而且广西中泰祥瑞投资管理有限公司,法人:吴法文,在青岛还有一个注册的公司。名字叫青岛聚通达商贸有限公司,注册地址:山东省青岛市市南区中山路44-60号9层。可以看出来他们就是一个有团伙,分工明确的犯罪集团,并且是跨省跨地区的犯罪,而且可以说数额巨大,我一个人就亏了几十万,我们群里的人就亏损了大约2000多万,所以可以说他们这个犯罪集团,每次的诈骗金额最少也才5,6千万,甚至可以说上亿元。而且他们分工和明确首先他们有专门的人进行给他们宣传,他们的讲课老师号,当你听他们老师讲股票以后,开始信任他们以后,就开始给你讲原油,说原油如何好赚钱,股票如何不好赚钱,把你骗到这个市场,然后通过各种方式让你亏钱,最后让你亏的钱,进入他们公司的账户。这个犯罪集团,是一个有组织,分工明确的团伙。以上3个公司注册时间都是在2015年上半年,间隔都没几个月,说明他们是在不断的变化公司名称进行诈骗。当初宣传的时候说南宁(中国—东盟)商品交易所是经过是政府批准的,是什么国务院部级联席会议批准的。经过我的查询,所以对这种原油诈骗的存在也不足为奇。其次我也打电话咨询了国家相关部门国务院部际联席会议根本没有批准东盟交易所。他们连一个正本的文件都没,给的只是一张空白的,连一个章都没,多搞笑?而且在2015年10月20日,商务部发言人沈丹阳关于该部从未审批过任何一家交易市场进行过石油、原油交易.而且广西中泰祥瑞我也在全国企业信息网上查询了,该公司经营范围根本没有原油投资这一项。这件事我现在已经报案了,公安局已经给我立案,我会把这个诈骗团伙的事情弄清楚,让公安把他们按法律处理!

  2016年1月20日,南宁中国东盟交易所软件,全天登录不上去,行情也不动,从上9点一直到下午5点多都上不去,等我上去的时候发现,当天已经亏损7W多元,我实在害怕我的资金全部没有,所以我选择了平仓.最后一共亏损38万5231元.我QQ452570405,本人所述如果有一点虚假愿意承担一切法律责任!

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