曝光和平系聚胜财富涉嫌自融,标的造假!
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曝光和平系聚胜财富涉嫌自融,标的造假!
2018-01-12 23:46:54 来源: 明阳财经网

  1、涉嫌自融,违规借款给和平系其他公司

  首先,是自融的问题。聚胜财富通过关联借款将大量资金借给关联公司,风险较大。

  我们在优选理财中看到了这样一个标的。这家上海的机电公司在聚胜财富大量借款。

曝光和平系聚胜财富涉嫌自融,标的造假!

  (来自聚胜财富官网项目信息)

  我们定位到这家公司名为上海朗兆机电设备有限公司(以下简称朗兆机电),法人代表为江建平。

曝光和平系聚胜财富涉嫌自融,标的造假!

  (朗兆机电工商资料,来自天眼查)

  这个江建平和聚胜财富的关系匪浅。工商注册信息显示,江建平和聚胜财富法人蔡金海同为上海汉州互联网金融信息服务有限公司和上海汉州资产管理有限公司(以下简称汉州资产)的股东。

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  (汉州资产的股权结构)

  但是在百度百科中,我们能找到汉州资产管理有限公司是中和世纪的全资子公司这样的论述。显然,这家公司也是和平系公司。

曝光和平系聚胜财富涉嫌自融,标的造假!

  (来自百度百科)

  那么我们怎么能证明江旗下的机电公司借来的钱是流向了汉州资产呢?我们也发现江名下还有其他公司如上海汉州新能源科技有限公司也在聚胜财富有大量借款。这样,聚胜财富的借款流向汉州资产的可能性就极大增加了。

  汉州资的公司主业是放贷,他们做了一款叫借乎的软件。所以,看起来是同属和平系的聚胜财富借款给了汉州资管,汉州资管拿了钱拿来放贷。这是明显的自融,也是网贷管理办法明令禁止的。借乎目前还在起步阶段,聚胜财富的借款很大概率存在资金空转。

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