投之家因涉嫌非法集资被警方立案侦查!
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投之家因涉嫌非法集资被警方立案侦查!
2018-07-17 09:33:42 来源: 网络
E财网 2018-07-17 09:33:42:

7月14日,深圳市公安局南山分局官方微信公众号发布了《关于对“投之家平台”立案侦查的公告》,公告称,2018年7月14 日,深圳市公安局南山分局对”深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家平台)”涉嫌集资诈骗案立案侦查,目前案件正在进一步办理中。

投之家因涉嫌非法集资被警方立案侦查![0]

7月15日下午,从投资人处获得了一份关于网贷之家创始人徐红伟与投资人内部沟通的音频资料。对于投资人关心的诸多问题,徐红伟一一进行了回应。

1、关于投之家逾期的原因。徐红伟回应称,自己没有必要做龌龊的事情,但是在平台并购的过程中,由于经验不足对新的大股东监管不到位。新的大股东在外面收购了多家P2P平台,这些平台陆续爆雷导致投之家资产端逾期。

2、关于投之家标的及资金去向的问题。徐红伟介绍道,投之家的标的分为两类,大部分标的是新股东介绍来的,还有一些是投之家自己开发的资产,如车贷资产。资金去向方面,目前不方便公布太多详细的东西,但是已经准备好了资料去和警方沟通。他强调,自己没有海外资产,不会跑路。

3、关于投之家股权收购款去向的问题。徐红伟回应称,股权款的一部分先是给了原来的财务投资者,他自己并没有拿到多少钱,也没有拿去消费,还曾试图想着把投之家救回来。他还承诺,如果股权款里面自己拿走的,或者无论是个人还是还没有分配的,肯定会拿出来给投资人一个交代。

4、关于不在第一时间去深圳报警的问题。徐红伟解释称,本来约定一起报警,但是由于上海出了些状况,耽误了一天时间,现在肯定也是要和经侦说清楚。

5、关于收购方是谁的问题。徐红伟回应称,他手上目前没有收购协议,但可以确定收购方是一家上市公司旗下的子公司。

6、关于投之家和珈伟股份的问题。徐红伟表示,其只是运营团队,投之家的经营主动权在收购方手上,不知道收购方和珈伟股份达成了什么协议,实际情况他也不清楚。

7、关于卖投之家的原因。徐红伟回应称,他本人对放贷不太有信心,而监管要求必须做点对点的放贷,所以他和高管团队沟通后觉得还是要做有竞争优势的事情,所以打算卖掉

8、关于网贷之家和投之家的关系。徐红伟表示,早期的时候,网贷之家和投之家是同一个实际控制人,即他本人。但是,在2017年底签了并购协议后,后来又作了工商变更,法律层面上两家其实没有任何关系。

9、关于投之家遇到诈骗的说法。徐红伟回应称,应该是碰到了行业最大的连环诈骗。今年6月,通过舆情监控和工商信息查询发现,新股东参与了多家P2P平台的收购,背后疑似有温州帮的一个团队,来专门操作收购平台这些事。

10、关于对投之家事件解决的承诺。徐红伟表示,现在承诺太多,如果实现不了也没有意义。但如果网贷之家能够运营下去,他愿意将他所持有的网贷之家股份收益权或者其他收益拿出来。

投之家的内幕很深,其实已经有了一个大概的框架。投之家实际控制人疑似人人爱家的老板卢立建,可能是温州资本的代言人,旗下目前爆雷的平台包括人人爱家、壹佰金融、聚胜财富、石头理财、投之家等,而网贷之家作为行业门户,且与政府、媒体关系均比较密切,不然影响不会如此恶劣。与普通的P2P平台一般以非吸论罪不一样,投之家以集资诈骗罪立案侦查,与e租宝的案件性质一致。

今天投之家立案之所以这么快,主29e0要是因为案件性质太过恶劣,受害投资人太多了。100多人在市政府游行,并且通过信访办、市长电子信箱等措施施压。而且投之家员工是最大的组织者,理财经理添加了大量受害的投资人,给予了非常大的推动。

转金融办最新回复投之家情况,是金融办与现场代表的谈话

1.控制投之家的股东。

金融办说:如果他们逃跑,网站打不开则说明性质严重,流程上应该会立马立案,然后他说会后立马电话公安处理,我也看见他去打电话了会后。

2.股东出来主持,说明情况,给出应对方案,并官网发出公告。

金融办说:这个得先联系上网站高管才能确定

3.控制资产,冻结账户 。

金融办说:立案后调查人员会立马介入控制,他们说第一要做的就是保护民众的财产。

4.恢复网站。

金融办说:会联系公安和网站运维沟通处理,具体得了解情况后处理。

5.网贷之家,盈灿集团,珈伟股份,脱不了关系。

金融办过来的两个人其实里面有个人比较了解网贷之家,深知危害性,如果网贷之家出问题,全国p2p将面临,他们抓紧处理。

6.找见深圳的高管,进行审查,并希望控制黄,徐及其家人。

金融办说:他们得让公安处理,如果公安确定立案,会立马控制涉嫌人员,但是黄,徐的家人需不需要控制得按法律办事。

昨日下午,针对投之家逾期事件,第三方平台网贷之家发布了一份“关于网贷之家与投之家关系的澄清声明”。声明称,从股权上看,投之家以前确为网贷之家的兄弟公司,但目前已经完全无关。投之家和网贷之家为两家独立运营的公司,二者仅为正常的商业合作关系。

网贷之家声明中提到,2017年12月之前,上海闻玺企业管理有限公司持有投之家68.8%股份,网贷之家创始人徐红伟等为上海闻玺企业管理有限公司的股东。不过,2017年12月8日,上海闻玺企业管理有限公司已从投之家中退出。网贷之家的公司主体为上海盈讯科技股份有限公司,徐红伟等为公司创始人和股东。上海盈讯科技股份有限公司和上海闻玺企业管理有限公司为两家独立的公司,仅在股东层面有所关联。2017年12月8日,投之家股东发生变更,上海闻玺企业管理有限公司退出,镇江富隆天钰科技有限公司进入持股64.76%,成为投之家的最大股东。2018年6月15日,投之家股东再次发生变更,阿拉山口市灏轩股权投资有限公司进入持股35.24%。至此,投之家目前的股东为两家,分别为镇江富隆天钰科技有限公司(持股64.76%),阿拉山口市灏轩股权投资有限公司(持股35.24%)。

以下为网贷之家声明全文:

投之家因涉嫌非法集资被警方立案侦查![1]

投之家因涉嫌非法集资被警方立案侦查![2]

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综合金道人识财;互金侦探;金融虎

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