直播网红加区块链为噱头 网红云商涉嫌传销式非法集资 大家千万小心了 别陷入传销的陷阱!
您的位置: 首页 > E财网-消费监督37 > 正文
直播网红加区块链为噱头 网红云商涉嫌传销式非法集资 大家千万小心了 别陷入传销的陷阱!
2018-07-13 10:55:45 来源:
E财网 2018-07-13 10:55:45:

  骗局总是不断的翻新手法,但是套路是不变的,以热门话题炒作,以新概念忽悠人投钱,那都是骗局常用的套路。近日有网友反馈一个“网红云商”项目疑似骗局,我们看截图如下:

  根据禁止传销条例国务院令第444号第七条 下列行为,属于传销行为:

  (一) 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;

  (二) 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  (三) 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  根据我国禁止传销条例,该模式的奖金制度和禁止传销条例有冲突。

  截图中日收益1%,总收益2-3倍,这明显就是所谓的“资金盘”,只有靠源源不断的新人交钱或者复投,资金链才不会断,通俗来说就是拆东墙补西墙的庞氏骗局。

7.jpg

  同时小编也发现北京检察院的《2017年金融犯罪检察白皮书》报告显示区块链和虚拟货币名义的实施的非法集资案件呈现高发态势。

  金融犯罪常假借P2P名义出现“区块链”非法集资

  《白皮书》显示,2017年,北京市检察机关办理的金融犯罪案件中,以互联网金融名义实施犯罪的情况日趋严重。如近年来,假借P2P名义搭建自融平台,通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多,危害也愈来愈大。此外,以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。

  同时,《白皮书》显示,北京检察机关办理的非法集资案件数量持续增长,同时,诸如“e租宝”案等大要案有所增多。这些重大案件中,多采用集团化、跨区域、多层级的运作模式,涉案公司在短时间内制造一定数量的公司群,波及多个地区。这些公司实际控制在同一人之手,彼此关联,互相掩护,对投资者具有更大的欺骗性,实施非法集资人员和被集资人员数量均巨大。

  此外,非法集资犯罪往往因为集资成本消耗巨大以及投资失败等,导致资金链无法返还投资者本金及许诺利息,进而案发,实践中追赃减损极其困难。

  通过报告我们得知这类犯罪一般都是跨区域,参与人(受骗人员)地域分散,资金链很难梳理追查追踪,且交易证据收据几乎没有,往往发觉上当后损失极难挽回,小编经常看到被骗血本无归,甚至有人上当后投入巨额资金,无法面对现实的事情发生。

  那么怎么去防范这些骗局呢?我们应该正视一个问题,如果真是有轻松赚钱的事情,肥水是不会流外人田的,所以不会有轻松赚钱的项目会到网上来拉你投资。相关部门老生常谈的高回报就是高风险,别信天上掉馅饼,捂好自己的钱袋子才是我们当前防范的重点。

  • 退款7900万!华帝赔哭了?!
  • "冰冰们"彻底崩溃!国家终于正式出手!
  • 人们已经没钱了,消费还能撑起经济大盘吗?
  • 棚改之痛,三四线楼市注定要凉!
  • 危机之下:房企自救指南!
  • 雷潮这么严重,发假标的启点金融全是月标
  • 求调查严惩!北方大陆囿文美丽汇融资模式疑是庞氏骗局
  • “很高兴遇见你”餐厅加盟店被指欠薪12万,员工起诉获立案
  • 武汉仁爱医院怎么样多名网友举报其实为骗子医院 其中割个包皮被忽悠
  • 沈阳华大医院确实害死不少人 专家老忽悠人没医德 夸大患者病情
  • 西安胃泰消化病医院私立的 黑得很 去了倒霉 专家身份都造假 就是坑人
  • 海口仁爱医院黑心骗子医生没医德一切向钱看专骗无知百姓血泪钱
  • 新疆昌吉五洲女子医院黑心骗子医生没医德不要脸夸大病情收费贵
  • 上海景芷企业皮包公司 搞的百袖女装到处骗人加盟
  • 歌菲琳女装是不可信的--虽然他们发了很多水贴---骗人的
  • 花季缘女装是否骗子-需要大家看清
  • 付融宝平台项目逾期吓跑投资人,8亿融资生变
  • 红途鉴标将会在APP推出后开始向投资人收费!
  • iPhone再现爆炸门 辉煌过后苹果已遭遇中年危机
  • 广州聚雅轩骗子公司不折不扣典型的骗子公司
  • 上海梯柳实业有限公司 专门骗取保证金的大骗子公司 实际上就是皮包公司 请各位网民
  • 沃客生活公司 背后的诈谝天才
  • 蜜可甜心甜品加盟坑我的血汗钱 广州正源餐饮服务有限公司加盟骗子
  • 大家千万小心了 企信易购更名为乾易通 重新诈骗之路别再陷入骗子的陷阱!
  • 熊不乖童装加盟项目 简直就是胡说八道---可恶至极!!
  • 解密优家骗局 优家宝贝就是十足的骗子 坑钱的地方 大家千万别再相信了!
  • 曝光南京神笔网络科技有限公司,杭州神笔科技淘宝代运营电商托管诈骗
  • 华大基因涉嫌套骗国有资产 又上风口浪尖
  • 壹佰金融和人人爱家组团爆雷的背后竟是惊天骗局 前股东涉嫌违规经营及利益输送
  • 北京酷猫游戏公司被网友曝光 骗子公司一个
  • 高铁又升级丨刷起你的身份证,和排队取票说再见吧!
  • 苹果推新款emoji,但在表情包江湖这家日本公司才最厉害
  • 最新房价:63城上涨, 这城市最猛!
  • 最新房价:63城上涨, 这城市最猛!
  • 猝不及防!今天,谁还敢欠钱不还!
  • 相当于照抄?芒果台的新综艺快把韩国逼疯了
  • 世界杯落幕,足球内容见长的苏宁体育如何布局?
  • 刚刚!又一家百亿平台宣布退出
  • 近10亿资本注入,银行存管鼻祖的20088元礼包了解一下
  • 融金所、投之家、永利宝、e融所等平台进展
  • 网贷平台接连爆雷 专家:投资者应及时向有关部门举报
  • 国家税务总局发声!崔永元近2月努力,终于没白费!
  • 上海永利宝老板失联,员工被遣散回家
  • 中航生意贷被经侦封了,提现不到账
  • 京威股份ALL IN新能源汽车,后遗症来了:资金链紧张、负债高企、股东还因此意见不和
  • 啤酒“西北王”兰州黄河预亏3000万,猛跌超500%,都是炒股惹的祸?
  • 雅堂控股董事长杨定平投案自首 旗下雅堂金融、雅堂小超已“凉凉”
  • 聚财猫逾期良性还款公告
  • 近10亿资本注入,银行存管鼻祖的20088元礼包了解一下
  • 无锡和荣豪派集成墙面皇家领秀骗我首次进货款怎么维权?
  • 深圳青逸植发收费非常贵的黑心莆田系 现场曝光
  • 安徽智敏餐饮有限公司安庆分公司诈骗客户
  • 江西科技职业学院涉嫌违规,骗子学院(转载)
  • 吉林国际商品交易中心手举批文伙同会员单位诈骗
  • 苏州外资工厂又撤一家,欧姆龙宣布永久停工停产
  • 骗子骗局大揭秘,北京巴贝豆忽悠广大群众
  • 来浙投和51财融融是不是有关联
  • 华大基因上市周年考 主营业务遭质疑否认夸大宣传
  • 向长沙合尚传媒有限公司维权的投诉举报
  • 慧融财富自融大骗子!假存管!假标的!人工干涉提现!
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!