安徽文化艺术品交易中心的骗子们还要继续危害社会多久(转载)
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安徽文化艺术品交易中心的骗子们还要继续危害社会多久(转载)

安徽

2018-05-23 23:09:34 来源: 互联网

  当今中国最流行的是什么?是网红,但最纠心的什么?一定是骗子了。这些骗子防不胜防,不光是花言巧语,现在更是高举公益爱心、扶贫帮困的大旗。下面的经历绝对不是狗血剧,而是活生生的人间百态。

  一、案情经过

  2016年下半年,在全国各地纷纷出现一拨又一拨的直播间,除了那些露脸露身的外,更多的是股票邮票书画艺术品等投资,这里鱼龙混杂,一些骗子就混杂在其中。人们在网上可查看到一个QQ号叫德哥的(也叫“姜立德” 、“德行天下”)人。他有一个叫“涨控联盟”股票交流的QQ群,后来又设立了“散户家园大讲堂”的直播间,由雷升、德哥、高飞、天磊、老李、田静(女)六个人,从周一到周五每天按各自的时间段轮流讲课。大讲堂设立了十几个直播间,由多名主播分别管理,每个房间大约四百多人听课,房间彼此独立,阻隔联系。

  开始讲课的半个月里,这几个人讲了很多炒股技巧和经验,还赠送《德式印钞机》、《虎啸九天战法》、《凌波微步战法》、《点金王》、《自动选股器》等技术小软件。六个人生动风趣的讲课,得到大家的好评。没过多久,因为他们推荐股票的水平不是咋的,有涨有跌,他们便以大盘趋势走衰为由,提议由雷升带大家一起做票赚钱,说是选中一支高送转、资产重组的股票,能获得翻上翻的利润。更主要的是:宣称他们长期来一直做公益事业,这次是为了给山区留守儿童捐款,组织一个“有福童享,善行中国,跨年大满贯行动”,打出了做公益献爱心的大旗。雷升还细说了山区留守儿童的困境,说的很动人心,特别是那个女的田静说,自己是爷爷奶奶带大的,现在他们不在了非常想念,所以,每周都到孤老院去探望孤独老人的,说的是声泪俱下,一把鼻涕一把眼泪的,把大家都感动了。最后雷升提议大家获利后,拿出5%-10%来一起做公益。大家都说做公益是好事,都非常赞成。

  他们通过填表格的方式计算大家的资金总额后,说资金有缺口不足以做票,又假装联系其他私募机构弥补缺口,但迟迟没有结果。很快,雷升看到时机成熟便故意在讲课期间暴露出一个名叫“万科小吴”的电话和QQ聊天界面,显示他带着小吴在安徽文化艺术品投资平台(也就是安徽文化艺术品交易所),买了几支票赚取了暴利。田静也在这个时候,突然主动公开承认:私下跟着雷升参与艺术品投资,而且只赚不赔。几个人开始煽动大家进入艺术品投资市场,还让自称是安徽文交中心开户专员的人帮助我们集体开户。为了打消我们的顾虑,雷升带领我们先后小仓位买入“溪山粉彩”和“富贵春”两支票,短线获利,然后,大肆宣传安徽文交中心要把“溪山粉彩”打造成权重票、明星票,拉升潜力大,还有3千万香港慈善基金也要介入,让我们按他的指令分二次重仓在4300余元的高位全部买入。这支票在连续拉升两天之后急转直下,连续13个交易日一字板跌停一直到停牌。在明显是庄家有预谋的恶意操纵的情况下,雷升等人还故意捏造下跌是有学员获利卖出所致。并再次以公益爱心的名义,威逼诱导不让我们挂单卖出,更可恶的是那个女的,在直播间里哭丧着大声说:自己嫁男人的钱也亏了。导致大部分人错失时机,在这支票跌到1200余元的低位时仍无法卖出成交,整体损失80%。雷升、德哥、田静还主动向学员展示自己的买卖账户界面,证明他们也在亏损,主播们也都表示自己和大家同步买入、同步亏损,继续编造谎言欺骗我们。没过二天,雷升等人借口亏损严重、压力大,心理受不了了,先后逃跑,并解散了大讲堂,逐渐断绝了与我们的联系。

  二.发现疑点

  后来有些人觉得整件事太巧太巧,疑点太多太多,通过网络发帖取得联系后,才发现当初以“德行天下”名义联系我们的微信号和QQ号竟然有七、八个之多,而且说话口气完全不是同一个人。就在这时候,几位在我们之前买了另一支票“富贵春”亏损严重的朋友,看到我们发的帖也联系到我们,讲述了跟我们一模一样的遭遇。早在2016年9月,也有一个“股民天下大讲堂”,同样有6个人,天哥、千锋、杨斌、海哥、安邦、安妮(女),以宣传做慈善为幌子,用相同诱骗手段,将他们从股市骗到同一安徽文化艺术品交易平台,短线获利取得大家信任后,又让他们按照统一指令重仓在高位买入“富贵春”,之后同样急转直下一直跌到目前的最低点,大家损失惨重。我们对比了这6个人的讲课录音,确定千锋和雷升、海哥和德哥、安邦和天磊是同一个人,而且这些人赠送的炒股战术除了换了名字,内容完全一样。由此可以断定是同一伙骗子所为。他们那个讲堂后来也顺势解散,时间正好是我们的讲堂开始的时间。

  保守估计,这两起诈骗案件中未联系到的受害者至少几千人,遍布全国。已联系到的46名报案人,总的资金投入约1500多万,亏损额1000多万。而全部受害者的资金投入总额和亏损总额目前无法估算。以前统计金额时,光一个直播间的资金就有8000多万元。

  这伙骗子的演技真的是很高很高,每个人都极有分寸的把握了自己所扮的角色。每个人既有能力又各有特色,而且都显得非常非常的很有爱心,并且整个计划非常有耐心的步步推进,若不是看到同一伙人用同样的方式又骗了另一群人时,你还真不相信他们是一伙骗子!这是一个很强很强的诈骗团伙,这种有文化的骗子对社会的危害真是太大太大了!

  三、证据线索

  1、“溪山粉彩”受害者在安徽文交中心平台开户,是雷升统一安排开户专员帮助进行的,据询问,对方曾说集中开户代理商为深圳靠谱财富有限公司(注:就是溪山粉彩的发行商)。雷升本人与开户专员是熟识的朋友。开户专员姓刘,有QQ号及手机均有留存。可依此调查雷升的信息。

  2、“富贵春”受害者开户代码统一以GD6666 开头,“溪山粉彩”受害者开户代码统一以GD6688开头。按照两个讲堂先后顺序,“德哥”在后一个讲堂里出现,曾明确表示并不知道艺术品投资的事,其开户代码应该以GD6688开头,但其账号为GD6666000698,说明这个账号是在前一个讲堂时期开户,证明是同一伙人分别利用两个讲堂行骗。该账户有截图留存。

  3、雷升和德哥在讲课期间偶尔暴露账户情况,根据他们参与的“白石大寿桃”和“共铸乾坤”两支票打新中签数量,从文交所公告中可以分析出,雷升的开户名很可能叫*海波,德哥的开户名很可能叫*亮。可依此调查雷升和德哥的信息。相关截图有留存。

  4、根据其中一个“德行天下”微信号给受骗人推荐的荐股公众号,查到荐股公司名称为广州市言品通信科技有限公司,该公司主要股东其中一人叫陈亮,与上述“德哥”的开户名“*亮”高度吻合,结合讲堂里推荐的股票与该公众号同期推荐的一些股票高度一致,可大致判定“德哥”很可能即为陈亮。相关截图有留存。

  5、联名报案人中有一人在网上发帖曝光骗局后,曾有人通过微信主动联系该报案人,希望私下和解并给予适当赔偿,要求报案人删除账户和网上发帖,并终止所有维权行动。证明诈骗团伙在犯罪行为被发现后,想要迅速毁灭证据,掩盖其犯罪事实。微信通话截图、和解合同文本均有截图留存。

  6、为了让更多受骗者和全国人民了解真相,我们在网上大量发帖跟帖,并通过微信成立维权群,在曝光信息大量传播之后,维权群很快混入一些以受骗者名义四处打探消息的不明身份人,不断扰乱群内维权活动。同时,维权群成立后约一周时间,“溪山粉彩”和“富贵春”两支票在没有任何利好消息的前提下突然反弹拉升两至三天,在低位放出大量深套的散户,证明庄家迫于压力,想降低诈骗犯罪恶劣影响,挽回局面。

  7、据查,“溪山粉彩”发行商深圳靠谱财富管理有限公司登记的企业电子邮箱为649179150@qq.com。在大讲堂建立之前组建的股票qq群里,有人曾用649179150号码作为群管理出现,与德哥等人一起管理qq群,证明发行商与骗子团伙之间必然存在密切的联系。

  8、安徽文化艺术品交易中心严重违规,存在严重监管问题:

  第一,缺乏安全的第三方资金托管,名义上由平安银行的平安易宝托管,但经求证,平安银行明确表示平安易宝不具有资金托管职能,只有转账功能,借“平安”两字欺骗投资者。

  第二,根据安徽省金融办的解释,文化艺术品交易平台的交易模式应该采取T+5模式,但现在私自实行T+0模式,属于明显的违规操作。

  第三,操作平台开户管理混乱,开户专员身份真假难辨,文交中心对此没有正面给出解释,使诈骗团伙有了可乘之机,造成投资者身份信息大量泄漏。

  第四,安徽文交所信息不透明,根据“国家企业信用信息公示系统”显示,“溪山粉彩”发行商深圳靠谱财富管理有限公司,已被列入“严重违法失信企业黑名单”,文化艺术品交易中心作为合肥市广电新局下属企业和国资平台,竟然敢于让这样毫无诚信的公司担任发行商,足见其唯利是图的本质。而且在公告里找不到发行商的名称和介绍,停牌后,发行商说是有重大调整,但交易所根本就没有说明和公示。

  第五,两支票的庄家从散户高位接盘开始,巨量出货,疯狂打压,连续十多天一字板跌停,严重扰乱大盘走势,安徽文交中心对这种恶意操盘竟然完全不予干预,很明显的是监管不力。置众多中小投资者利益于不顾,为犯罪行为的完整实施,大开方便之门,包括从大量开户开始,这其中是否有不可告人的利益勾结?是否有腐败案?

  鉴于上述事实,安徽文化艺术品交易中心“溪山粉彩”和“富贵春”两支艺术品的庄家和骗子们,以做公益爱心、扶贫帮困的名义,欺诈、诱骗投资者高位接盘、并恶意操纵,套取投资者大量资金的犯罪行为,事实清楚,涉案金额巨大,影响特别恶劣。根据《刑法》第266条关于诈骗罪的构成条件、《最高人民法院最高人民检察院关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》内容,以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等规定,公安司法机关、证券监督部门和有良知的媒体,应该迅速及时介入,弘扬正义,惩冶犯罪公子,维护人民的利益,维持安定的社会秩序。

  最后,给所有不法分子的话:不要以为骗取了钱财,你就会有好日子过了,其实不然,你的痛苦日子才刚刚开始。俗话说的好,破财消灾。你现在把全国那么多的灾接来了,你受的了吗?你打着帮助山区留守儿童和孤独老人的名义来行骗,就不怕他们以后来找你吗?你的老婆丈夫父母子女所有亲朋好友,此后都要受你的连累,你将心神不定、永无宁日!所以,在此,奉劝你,赶紧改邪归正,把这些善良的人的血汗钱归还人家,从此,洗心革面,至心悔过,重新诚实做人,必将一生平安。说一句实在话,如果你们不做如此行径,还真是一个很好的人,大家还是可以做一个很好的朋友的哦。

  另外,在此忠告一些媒体的无良从业人员:你们阻挠、删除此文,不让揭露骗子恶劣行径的文章发表,你们这种行为,说明你们与骗子们是一丘之貉,现在骗子横行不法,与你们脱不了干系。国家和人民白养活了你们,你们是内奸,所作所为比骗子更可恶。天网恢恢、疏而不漏。大千世界一言一行都是会有报应的,你们好自为之

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