警惕|“精准扶贫”骗局套路多 投680元能获利1512万?警惕网络骗局
您的位置: 首页 > E财网-消费监督37 > 正文

警惕|“精准扶贫”骗局套路多 投680元能获利1512万?警惕网络骗局

“精准扶贫”骗局套路多 投680元能获利1512万?

2018-03-22 17:00:15 来源: 互联网

  反传销网3月20日发布:仅投680元就可以永远循环获利,最高收入可达15 12万?当然不是。南都记者昨天了解到,这类打着“精准扶贫”的名义,借助微信朋友圈实施的网络骗局并不新鲜。

  “当任何一个特定项目的回报远远超过社会上一般‘营利事业’的回报率时,投资者应该加以警惕”,沪上某知名律师事务所律师认为,防骗的根本是杜绝内心的“贪念”,另外要“及时止损”,降低初始投资额,再投资不要超过初始投资额以及前期所获的“回报”,防止“深度套牢”。

  一旦被“深度套牢”怎么办?沪上某大型律师事务所律师进一步表示,要及时到公安机关报案。此外,一定要保护好个人信息不被泄露,以免被不法分子利用,造成不必要的损失。

  拦截:

  银行拒绝客户异常开户

  宣称扫码加入“X X X精准扶贫”微信群,只需提供详细身份信息,就能获得“精准扶贫”资金。

  天底下竟有这样的好事儿?这还得从上月末中行广东省分行成功拦截的一起客户异常开户事件说起。

  2月24日中午,林先生前往中行一网点柜台要求开立一张借记卡,当柜台工作人员询问开户用途时,林先生称主要是接收他人转入的款项。但对于转入款项的汇款人,林先生却并不认识,他表示会有大笔资金入账,并拿出手机给工作人员看其与汇款人的聊天记录。

  网点工作人员将此事通知了业务经理。业务经理与林先生深入沟通后,发现其被拉进一个叫“精准扶贫8 8 4中队”的微信群。据林先生出示的手机信息中显示,该群“是中国梦的主平台”,“民族资产捐赠及发放业务是国家的项目,是为了国家和老百姓生活水平的提高”。

  该业务经理还发现,群里的某些信息不仅语句不通顺且语法错误明显,声称“只需投入680元入网永远循环获利”、“可以有源源不断的财富收入打到个人银行卡账户上,最高收入可达1512万”。

  这名业务经理还了解到,林先生自2017年11月已陆续通过微信红包、微信转账等方式向对方转款近两万元。

  “银行工作人员初步判断这是一起明显的诈骗案件”,广东中行相关负责人向南都记者表示,在劝说林先生无果后,为保护客户利益,网点工作人员及时报警。在共同劝说无效的情况下,银行拒绝了客户的开户申请,并交由警方处理。

  警惕:

  “精准扶贫”骗局套路多

  事实上,这类打着“精准扶贫”的名义,借助微信朋友圈操作的网络骗局并不新鲜,他们都有着相似的套路。一般群里的项目都是打着国家政策或者扶贫的名义实施,管理员多称群成员为家人,经常会拿出“中国梦”、“和谐社会”等一些所谓正能量的词汇来说服成员加入等等。

  而且在初期都会要求成员提供详细的个人信息,包括姓名、电话号码、身份证号码、籍贯、银行卡卡号,还有卡的开户行地址以及身份证地址和现住址等个人私密信息。在吸收会员后,再收取一定数目的项目费或者提现费,收取的费用一般不多,但会多次收取。

  而这种骗局往往有下面几个特点:

  1、以高额回报为诱饵。比如像林先生加入的群就承诺只需投入680元入网就可永远循环获利,最高收入可达1512万。

  2、门槛低,以量取胜。为了吸引更多的人加入,不法分子设置的门槛一般很低,每人只要缴纳几元钱就能成为会员。但由于参与的人数众多,所以案值同样惊人。而且很多人发现被骗后,觉得自己损失不多,也不愿意去报案。

  3、号称国家政策支持。这类诈骗案件一般都是打着国家政策的名义来获得受害人的信任,让受害人甘愿受骗。

  • 马上金融,欺骗客户协商还款,高额利息,以国家允许放贷机构为名,坑蒙拐骗我们百姓
  • P2P网贷平台“e周行”利用假标进行自融,大量资金流入国资控股股东
  • 付融宝重磅后续:买壳巨亏10亿引发爆仓,“草根投资”金忠栲魂断万家乐
  • 究竟是谁的不良?农商行“不良率”较高,银行业真实资产质量引关注
  • 从100元到28元,暴跌72%!这只债券疑遭恶意“砸盘”!幕后操作者可获益200%?
  • 事关你的现金!央行叫停:支付宝、微信,不准炒作这个概念!
  • 4.3 到2030年2亿新增城镇人口的约80%将分布在19个城市群,约60%在七大城市群
  • 星无限研究院|境外资金入境投资相关法律问题分析
  • 提醒!一觉醒来损失14万!这些信息千万不要存手机里!
  • 比特币大盘行情分析:震荡整理,小幅下跌!
  • 【曝3家】信用宝出事了?合力贷清盘,家里钱都扔进去了
  • 流水超百亿!首个比特币赌球特大案告破!
  • 巨雷!投之家跑路!网贷之家关系撇得清吗?
  • 安徽汇海之星餐饮诈骗 豪巴斯自助烧烤黑心骗子 希望想投资的朋友千万别上当
  • 投诉主题:投诉广州市环诚文化发展有限公司 做兼职模特被骗钱
  • 中投佰利北京投资管理公司可能涉嫌欺诈大家投资警惕!!
  • 打着加盟名义,商品存猫腻,品正通保坑骗代理恶行曝光
  • 骗子公司很邪恶啊,嘉兴精伦智能玩具骗惨我,说好的信任呢?
  • 购买当当网平台的商品却无法查询,被骗子搭建的平台坑钱
  • 曝光中誉国鸿以无抵押贷款为由骗包装费 三个人被骗了18万 大家千万注意
  • 上海梯柳实业有限公司 专门骗取保证金的大骗子公司 实际上就是皮包公司
  • 有自称是北京轩盛国际贸易公司的人冒充合生集团行骗 在此曝光这个骗子团伙
  • 企信易购更名为乾易通 重新诈骗之路 大家千万小心了 别再陷入骗子的陷阱!
  • 广州蓝莲星公司伙同美幕星空公司利用招聘欺诈应聘人员 应聘工作反被骗走2万元
  • 解密优家骗局 优家宝贝就是十足的骗子 坑钱的地方 大家千万别再相信了!
  • 曝光南京神笔网络科技有限公司,杭州神笔科技淘宝代运营电商托管诈骗 只会诈骗
  • 安徽汇海之星餐饮诈骗 豪巴斯自助烧烤黑心骗子
  • 携手PICC 宜人财富以用户为中心驱动在线财富管理
  • 【未央今日播报】央行整治拒收现金行为 51信用卡在港上市
  • 【国际】PlexCoin创始人因ICO非法集资被判上缴420比特币
  • 花虾金融、华夏信财风险测评报告:另一个小恒昌?(TYB1807)
  • 沉重反思:投之家这一次狠狠地洗刷了一把业界的智商
  • 花虾金融、华夏信财风险测评报告:另一个小恒昌?(TYB1807)
  • 突发独家|首家网贷基金平台火球网今日宣布清盘
  • 中润银通北京投资有限公司多次换马甲的诈骗公司
  • “网红防晒丸”效果遭质疑,卖家客服称需与防晒霜配合使用
  • 湘雅博爱康复医院属于非法行医 造成伤亡事故属于医疗事故
  • 本人与北京恒力科盛网络科技有限公司合作经历诈骗
  • 慎重求医:重庆远大儿科医院是真的骗子医院(转载)
  • 重庆黄泥磅医院儿科是骗子 骗救命钱骗子(转载)
  • 举报六安中山医院不正规专门坑人坑钱的医院(转载)
  • 安徽汇海之星餐饮是诈骗公司 豪巴斯自助烧烤黑心骗子
  • 上海百亿大雷!金砖系控制人失联,掌阅理财、多融财富、金盈所、金砖财行出事!投资
  • 信融财富逾期近4亿元!涉及4家上市公司及26家关联企业!
  • 又爆雷!信用卡套现平台“够范钱包”资金断裂,牵出5家支付公司!
  • 警惕网贷维权骗局,小心再被坑多一次!
  • 一、小星预警的投融系3家平台同时崩盘
  • 壹佰金融“爆雷”:大股东“甩锅”,警方介入,投资者的钱还能拿回来吗?
  • 君融贷疑似出问题,现场被清空!
  • 这家「国资系」入股22家平台,已雷4家,多家逾期(附名单)
  • 神州租车也要造车,控股五龙电动车获新能源牌照
  • 曝苏州同济骗子医院苏州同济医院骗人黑幕
  • 苏州同济医院彻头彻尾的骗子黑心私人医院,坑骗患者无底线!
  • 举报广州鑫宝文化传媒服务有限公司和广州国晟鉴证中心有限公司诈骗
  • 在厦门中经商品交易中心投资有限公司投资被骗25万元
  • 上海威特斯洗衣加盟承诺免费培训结果要收5万元费用 不加盟却不退定金
  • 山东品正通保商业有限公司诈骗 正通保车险超市加盟不履行承诺
  • 精伦智能玩具(嘉兴)有限公司诈骗 治马丁百变童车加盟让我失望
  • 揭露宝丽洁项目骗局,万元创业项目是老大骗局_以前就有的
  • 成都市川财投资大骗子--以投资的名义诈骗
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!