壹佰金融和人人爱家组团爆雷的背后竟是惊天骗局 前股东涉嫌违规经营及利益输送
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壹佰金融和人人爱家组团爆雷的背后竟是惊天骗局 前股东涉嫌违规经营及利益输送
2018-07-18 08:23:42 来源: 互联网

  平台名称: 壹佰金融、人人爱家

  平台网址: https://www.pp100.com/

  曝光原因: 壹佰金融和人人爱家组团爆雷的背后竟是惊天骗局

  7月9日,深圳壹佰金融传出暴雷消息,网友发帖称壹佰金融人去楼空,疑似资金链断裂,公司出现集中办理离职现象。7月10日,壹佰金融的最大股东银河天成集团发布公告称,已于2018年3月份停止对壹佰金融的收购,因壹佰金融实际控制人及原有团队未履行相关义务,且集团发现前股东涉嫌违规经营及利益输送,集团已向注册地广西南宁警方报案。

  工商资料显示,在今年3月7月,银河天成正式入股壹佰金融,但根据相关人士反映,在工商变更之后,银河天成曾多次向壹佰金融的控制团队表达进场调查的意愿,但均遭到了壹佰金融团队的阻挠。这直接导致银河天成虽为壹佰金融大股东,却无法掌握壹佰金融的经营状况,以及资金流向,更无法决定人员的结构。

  哄骗和阻挠银河天成的团队核心名为卢立建(下文称卢某),正是他从上市公司诺德股份手中接手的壹佰金融,并在短期持有之后引入银河天成。

  据悉,壹佰金融并不是卢立建手中最重要的资产,日前暴雷的P2P平台人人爱家也与卢立建有关。人人爱家金融隶属于杭州孔明金融信息服务有限公司,于2015年11月成立正式上线运营,公司实缴注册资本1亿元,法人代表是吴寿喜。最新的工商资料显示,人人爱家的控股股东为中欧控股集团香港有限公司(以下简称中欧控股)。但事实上,中欧控股注册于香港,极有可能只是个幌子,人人爱家幕后的实际控制人实为卢某。

  卢某名下的中科光电集团(在澳洲上市)在2016年10月协同上海中和世纪贸易发展中心(以下简称中和世纪)对人人爱家进行了数千万元的A轮投资,自此以后,卢某就牢牢控制着人人爱家。中和世纪的角色其实也就是代持,利用其国企的背景为人人爱家增信而已。截止暴雷,人人爱家的交易量超过230亿,注册人数173万。据了解,人人爱家的待收金额超过30亿人民币。也正是因为这30亿资金的巨大窟窿,卢某目前已经处于失联状态,下落不明。

  卢某控制下的另一互金平台中科金服早在今年3月就已经停止更新标的,并长期处于停业状态。

  人人爱家与壹佰金融之间的关联关系还有另外一个有力证据。在卢某从诺德股份手中收购壹佰金融的收购意向书中,卢某使用的深圳市前海巨淘信息技术有限公司(以下简称前海巨淘)的壳子。

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  前海巨淘当时的法人代表为曹高万(目前已变更为文子福),他同时还担任上海熠威股权投资基金管理有限公司(以下简称熠威基金)的法人代表,而熠威基金则是人人爱家运营主体杭州孔明金融信息服务有限公司的唯一股东。壹佰金融和人人爱家金融,两家相距千里的平台,因为曹高万这个人又联系到了一起。

  经受卢某的运作,壹佰金融的大股东在2018年年初短短两个月时间就从诺德股份(600110)变更为银河天成。根据今年2月卢某收购壹佰金融时签订的收购协议,卢某控制下的深圳市前台巨淘信息技术有限公司以1.3亿的价格收购壹佰金融90%的股权,这90%的股权分别属于诺德股份(40%),深圳市永信诚科技有限公司(以下简称永信诚,持股26%)和深圳市正润投资基金管理有限公司(以下简称正润基金,持股24%)。

  依据相关媒体报道,永信诚和正润基金都处于诺德股份的控制之下。

  这也就是说,在今年2月,诺德股份将手中持有的壹佰金融90%的股权直接脱手给了卢某,获取了1.3亿的资金。

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  1.3亿的收购资金(对应90%的股权),可是壹佰金融当时的待收资金不到2.4亿,这也就是说,壹佰金融的估值相当于其待收金额的60%,这已经远远超过了行业平均25%至30%的折扣比例。

  事出反常必有妖。壹佰金融在商业模式、高管素质等方面并没有什么特殊之处,那么它在今年年初1.3亿的出售金额就是有问题的。这里一个可能的解释就是卢某涉嫌向上市公司诺德股份进行利益输送,至于桌面下的具体利益交换过程,就需要卢某日后向壹佰金融的投资者澄清了。

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