中润银通北京投资有限公司多次换马甲的诈骗公司
您的位置: 首页 > E财网-理论观点37 > 正文
中润银通北京投资有限公司多次换马甲的诈骗公司
2018-07-16 09:35:19 来源: 互联网
E财网 2018-07-16 09:35:19:

  平台曝光平台名称 :中润银通

  平台网址 :http://www.wqewqe.com

  曝光原因 :诈骗组织

  中润银通( 北京 )投资有限公司屡次换马甲的诈骗组织

  中润银通( 北京 )投资有限公司的一整套流程:

  1.广告:他们在搜索公司 ,房地产网 ,各种论坛 ,各种行业网站上面宣传广告,或通过QQ和一些金融平台,获取你的相关信息和你联系,就等你上钩。

  2.吹牛:那时我们的电话打过去,对方热情得很,表示各行各业均可融资,有抵押物可做债权抵押融资,没有抵押物也可以融资,用股权做质押融资,额度高,利息低,前期又木有费用,让我们放心。 骗子们忽悠说,由于不了解项目情况,先要求你把项目资料先发过去,他们要先审核一下( 实际就是装腔作势的走个过程提高真实度 ),然后要求融资项目方的法定代表人要带着营业执照 ,税务登记证 ,公司章程等公司基本资料及抵押物资料如房产证 ,土地证 ,采矿证 ,林权证等到公司当面交谈,彰显诚意。 我们公司老总高兴得不得了,坐飞机赶过去,到公司后,一般前期和你联系的都是公司业务人员,不会和你具体谈项目,说是安排了公司专门负责项目的老总和你谈,骗子让投资部的人来跟你口若悬河地谈诈骗公司的成功案例,成功案例的资料有借贷合同 ,放款凭据等,这一切皆是复印件,后证实均系做假。

  然后跟我们谈项目的优缺点,谈来谈去,就是我们这个项目符合融资要求,利率有浮动的空间,额度有上调的可能。

  3.诈骗考察费:这时骗子讲我们这里要借款的项目很多,为了显示诚意,项目方要签订《邀约函》或是《意向合作协议》,就是邀约骗子过去考察。考察要打3—5万元考察费,这是机票钱等交通费,如果项目方有疑虑,骗子们会说,我借款给你们,连机票还要我方贴钱,那我们就不做了,要钱的地方多的是,有的项目给考察费,我们还不收,项目太差风险太大,连个机票钱都不愿意出压根没有诚意,何况这个钱考察成功,会转为利息,考察不成功扣除机票钱会全部退给你们( 由于现在市场萧条和我们大力的曝光,诈骗公司也跟着换了花样,前期可能不会要求你交费用,会叫你买往返机票和接待 ),没有办法,我们企业融资心切,只有交钱或订往返机票,签考察邀约函和意向合作协议合同。

  4. 装腔作势的考察 :2 ,3天后,骗子们告知我们明天到项目地来考察,请接待。第贰天,他们来2—4个人,神气活现 ,装腔作势,要看企业的各种证照原件,然后拍照。随后到项目上去看,咔咔拍照,东问问西瞧瞧,装作要深入考察的模样。然后到公司找财务 ,主管座谈,偶尔提点尖锐的问题,弄得我们紧张得不得了。剩下的时间是吃饭,如果觉得客户好忽悠,然后会要求去夜总会唱歌找****。住宿要住好宾馆。

  第贰天分别时骗子们肯定项目不错,融资成功的存在性比较大。临别时就提要求,几个人这么辛苦,回去还要整理资料,写汇报材料,制作PPT,看能不能每个人来两条烟弄点土特产,这时企业又不好拒绝,就这样让骗子得逞,为的是一步一步让你深陷圈套之中。

  5.增资扩股:如果诈骗公司实地考察人员回来之后,通过和项目方的沟通了解到项目方屡次受骗和他们套路差不多,他们又会换套路了,没有固定资产抵押,用股权做质押,可是他们要求务必是实缴注册认缴的不行,这时期骗子人员会告诉你他们出资帮你实缴注资,然后以投资款项的名誉借给你,可是所引发的注资费用由你承担,( 费用是根据你的注册金额而定一般在百分之3-8之间,如果注册5000万费用将是20万左右 ),这时期你会欢乐的不得了,对方愿意出资帮你实缴注册那肯定是有资金实力的,其实所谓的实缴注资就是诈骗公司找的人摆个账,出具张验资报告钱就转走了,而不管融资成功与否你的款项也就花进去了,后面的套路也就换汤不换药。

  6.公关 : ,2 ,3天后,资金方打来电话,说这个项目董事会比较看好,各部门也进行了初步沟通,要求项目方及股东到公司开借贷双方的见面会及贷审会,时间已经确定不容更改。我们老板喜不自禁,快马加鞭赶赴公司。贷审会开得有模有样,先是项目方作介绍及PPT演示,再是资金方PPT介绍,接着是资金方的财务 ,法务 ,投资 ,风控 ,股东代表等纷纷提出尖锐问题,由项目方解释。最后进行表决,多数举手赞成,少数举手反对。

  贷审会结束。这时资金方最能说的上场了,说你这个项目股东还是很看好,但有暇疵,有的部门有反对意见,很正常,是对资金安全及股东负责。现在要把反对者的嘴堵上,我们问怎么堵? ,他说:八 ,九个部门,一个部门买5 ,6条烟,然后夜晚把老总及股东接出来吃个饭,各部门聚一聚,把问题摆到桌面上,把解决方案完善,办法总比困难多,假如是资料上出现一些小问题,如:( 征信问题或是部分相关手续没完善 )那这个时候你就要大出血了,骗子人员这时期就会跟你打感情牌了,说看能不能帮助沟通沟通,如果沟通好了需要打点一下,说白了就是要送红包或礼品之类的,( 几万到几十万不等 ),没办法,融资心切,买了几万元的烟,送了几万的红包和礼品,半个小时不到的公关,各部门竟一致同意了,并且诈骗公司出红头文件的同意贷款批复,这一切看似合情正确的流程,其实都是套路。

  7.中润银通( 北京 )投资有限公司骗吃骗喝及嫖娼 :资金方老总 ,股东及各部门责任人骗吃骗喝定在夜晚,还美其名曰要预约老总及股东,吃饭的地方是他们的点,美味佳肴大吃大喝,酒要喝好酒。饭桌上一群人表示这个单子做定了,股东们还假模假样要求控制好风险。酒定饭饱之后,一群人要去夜总会唱歌庆贺庆贺,我们虽感无奈,也只有硬着头皮接受。唱歌的地方是他们的基地,陪唱****一个个认识他们。

  歌唱到一半,妈咪过来说老总们要把****带走**,一人3000元人民币,我们有疑惑,问骗子们领头的,说这是老总们的要求。没办法,只有买单,就这样唱歌吃饭十几万元就不见了。   8.毒辣的第壹招—利息共管 :第贰天,骗子们通知到公司签订《借款抵押合同》,合同是早已拟好的通用诈骗版本,填上名称 ,金额等等即可。合同签毕,又一招驾到——利息共管。骗子说:全国的银行资金是先用后付息,而民间资金是先付息后放款,这既是考验企业的付息能力,也是考验企业的的筹资能力。

  为了公平起见,由项目方 ,资金方各出一人到银行开设共管账户,项目方掌管折子 ,卡 ,密码,资金方只起监督作用,资金方也拿不走钱。先把三个月利息打到共管账户,项目方想到合同也签了,折子 ,卡 ,密码也在自己手上,便放心地将利息打到共管账户。   9.毒辣的第贰招—合同保证金:第贰天,骗子们通知到公司签订《借款抵押合同》,合同是早已拟好的通用诈骗版本,填上名称 ,金额等等即可。合同签毕,我们不愿意利息共管或是在利息共管上被坑过,那么骗子会换个花样了,说调拨资金会发生费用,要求我们签完合同后以保证金的形式将钱打到诈骗公司账户上,一般金额还是1-3个月的钱财利息,由于我们感觉前期花费那么多,而且合同也签订了,公司又跑不了,还是将钱打到诈骗公司账上了。

  10.合同陷阱:由于金融领域有一个庞大的诈骗市场,很多诈骗公司的幕后老板就是那么两个人,所以骗子的合约版本高度一致,显现如下特点:充分利用客户不了解土地 ,房产抵押政策 ,法规,不了解抵押流程,设置合同陷阱;天上掉陷饼,民间资金来源成本很高,而投放利率在12%-18%/年,不符合市场规律;借款合同与抵押合同合并,骗子用《借款抵押合同》忽悠,而房产局办理抵押时不采用;债权人为个人,抵押权人为公司,二者无关联关系,故为无效合同;诈骗公司无金融许可证,无法办理房产 ,土地抵押;抵押权人为公司,房产抵押政策规定公司与公司之间不能办理抵押;土地抵押依照国土资源部2012年143号文第5条规定,土地抵押只能抵押给银行等有金融许可证的部门,一旦客户提出土地不能办理抵押时,他们会悄悄加上变性的土地,土地变性比登天还难;把不能办理抵押的责任推给客户;强加违约责任给客户;他们要求对《借款抵押合同》进行公证,由于债权人为个人,抵押权人为公司,二者不一样且无逻辑关系,公证处会拒绝公证;巧妙利用二人联名共管账户:二人联名共管账户务必二人同时到场并出示身份证方可取款,一个人凭折子 ,卡 ,密码取不出钱。

  骗子让你存钱到二人联名共管账户上,是让你放松警惕放心打利息,钱一旦进去出不来。上述一切均为骗子精心策划的合约陷阱。

  11.抵押物或质押物评估诈骗:利息打入后,骗子们立马通知你将抵押物进行评估,评估公司为他们的设套评估公司,收费高,缴费后评估公司与诈骗公司按2:8进行分款,抵押物评估完结再进行法律风险评估,套路换汤不换药。至于股权质押评估诈骗与抵押物评估诈骗完全一样。

  12.抵押物或质押物的办理 :一般在资产评估和法律评估之后,骗子们就开始以法律风险 ,抵押物暇疵 ,或是叫你提供资产票据等为由进行赖皮,不理不踩。不过有一点,他们会派人到项目方办理抵押或质押,结果不难想象:抵押或质押失败,责任在项目方。   13.撕破脸皮 :融资失败后,项目方要求退钱及取出共管利息或是保证金,这时资金方总经办的人出面了,以前的口头承诺信誓旦旦 ,全家赌咒,拖延 ,不理不踩 ,踢皮球是他们的拿手好戏,轮番上阵,要挟客户,总之退费用是不会的,报警打官司他们是死猪不怕开水烫。

  要取出共管利息可以,骗子会说他们调集资金在账上躺了30天,要扣违约金,要支付30天利息或资金调度费。没有办法,我们软磨硬泡好话说尽,还是被强诈骗走30天利息,另外损失经费十几万。并强迫我们签订了终止合同书及不予追究责任协议书。   14.真真假假的游戏 :有的顾客被坑了,还执迷不悟地认为这是一家正规的放款公司,这真是掩耳盗铃,12%—18%的年化率骗子们会亏得裤子没得穿的,咋可能会放款借款给你?要知道骗子有时在外诈骗老百姓的钱成本都在年化率15%以上。   三 ,让中润银通( 北京 )投资有限公司诈骗公司关门大吉   我们已经买通了诈骗公司内部的营销员工做内线,这次发贴后,诈骗公司会马上重新注册新的企业诈骗,待骗子们的新公司挂牌后,他们会花钱在各个媒体上宣传广告,到时我再突然发贴,让诈骗公司完全垮台,关门大吉。

  总结:在钱没有放款到你账户之前,需要先花钱的企业都是诈骗公司,对这个公司要睁大眼了,纯粹的诈骗公司,不要刀尖上 舔血,让我们共同他们,让他们污名昭着 ,无处藏身。同时防止更多人挨坑被骗。   另:为防止报复,我的电话有时拔掉电池处于关机状态,但有漏电提醒,如你也被坑,请给我手机短信,我们共同揭发他们。

  相关资讯

  • 曝光打击成都御生堂骗子医院赚黑心钱
  • 杭州营联科技有限公司.杭州营客电子商务【代运营是骗子】
  • 杭州营联科技有限公司.杭州营客电子商务【代运营是骗子】
  • 杭州阿波罗男子医院骗人.大家小心!
  • 武汉女子贷款3.8万做隆鼻手术,款刚还完假体就快要掉出来
  • 在武汉阿芙罗医疗美容门诊部花16万丰胸和隆鼻 她说现在胸部溃烂化脓
  • 广汽本田遭遇“机油门” 销量增速急剧下滑
  • 激进扩张后遗症并发 浙商银行忙于资产保全
  • 北京互联经纬科技开发有限公司非法侵权,求帮助谢谢!
  • 蜂融网大面积预期,酒类标金额1.5亿流向某酒厂
  • 京圆柚理财风险极大,兄弟平台念钱安强制展期
  • 宜聚网吴飞联合第三方收割投资人
  • 修养堂贪小利违规非法直销 多模式涉传经营损害修正业界威名
  • 吉利知豆D1电动汽车后挡风玻璃自爆,售后说贴膜后厂家不负责!
  • 广东杜威涂料有限公司逼员工跳楼又恐吓拒不给工资
  • 江西宜春市集家山煤矿串通侵权 承包方赋诗抒怀
  • 晨曦集团连续四年“钱紧” 山东富豪邵仲毅破产
  • 茅台申请撤回"国酒茅台"商标案起诉 向评审委致歉
  • 绿能宝陷自融旋涡 光伏大佬彭小峰入狱再跌倒
  • 黄晓明卷入18亿股票操纵案背后:名下拥有48家公司
  • 江西宜春市集家山煤矿串通侵权 承包方赋诗抒怀
  • 广东杜威涂料有限公司逼员工跳楼又恐吓拒不给工资
  • 明火执仗的匪贼太嚣张,江苏沪华教诲投资公司内幕重重
  • 岳阳尚美妇科医院坑了2000元 没有医德 想不通这种医院怎么能营业呢
  • 重庆九五医院骗我2万多血汗钱 毫无结果 没有医德 别在哄人了好不好 还我们老苍生血
  • 湖南山川企业结构严谨,分工清晰,四处游说,高额收费,拉人头很明目张胆啊 希望长
  • 河北沽源县乾华房地产公司设置“返本销售”陷阱忽悠业主
  • 河南福润药业无穷公司行骗天下 陈氏冰火灸坑惨 请大家千万注意了 别被他的虚假广告
  • 湖南山川企业结构严谨,分工清晰,四处游说,高额收费,拉人头很明目张胆啊 希望长
  • 维权举办时!深挖这家平台变卖资产兑付的黑幕! 五星财产 各位投资者千万小心了!
  • 爱钱帮公布资产端兑付入口
  • 财富星球、中再融已立案
  • 中再融,财富星球被立案侦查
  • 骏合金信发布逾期处理公告
  • 财富星球最新消息,已与实控人谭玮取得联系。
  • 曾承诺不跑路的金联储现在怎么了
  • 金碗理财官方宣布暴雷
  • 【关于奥马电器旗下-P2P理财业务爆雷】的几个疑问?
  • 天顺金服拆标!虚假存管银行宣传!联合黑羊头哄骗小白
  • 爱钱进半年多回不了款是不是出问题啦
  • 银客集团创始人林恩民:资金充足也绝不会兜底
  • 黄晓明账户不止卷入18亿操纵案 还曾操作长生生物
  • 因操纵市场 朱一栋及李卫卫遭证监会市场禁入处罚
  • 夫妇有35套房6辆车4千万家财 却为40万车贷躲10年
  • 无序扩张与连环诉讼:"票据之王"恒丰银行官司缠身
  • 激进扩张后遗症并发 浙商银行忙于资产保全
  • 浙商保险净利累亏超17亿 车险业务占比畸高连亏8年
  • 小算盘金服不干了吗?
  • 旺财猫为什么关闭网站
  • 金碗理财良性清盘,所有欠款22个月兑付
  • 上海优信二手车贷款收高额利息打优信投诉电话说好给我答付到现在
  • 武汉天美乳腺专科医院涉及使用违禁词满嘴脏话太够厚颜无耻了
  • 衡阳男科医院危言耸听恐吓患者忽悠患者尽快治疗丑恶的嘴脸立现
  • 杭州天大医院都是骗人的虚假的广告越治越重白花了几万块钱
  • 上海鸿慈崭医院治疗抽动症的技术和专家都是骗人的大家不要上当
  • 江苏省中医院患者没病赚不到钱非要把患者搞成病秧子谋财害命还有没有人管
  • 江苏锡利来投资有限公司诈骗套路曝光融资有风险花钱需谨慎大家千万小心了千万别把钱
  • 太原九龙男科医院骗了数万医疗费用到处求医治尖锐湿疣花尽了家里所有的积蓄
  • 抚州第六医院先后做了4次产前超声查看,均未发现胎儿有变形,可是胎儿刚出世3天就被
  • 北京东方京城甲状腺医院甲状腺瘤和非甲状腺瘤搞不清?
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!