P2P网贷平台“e周行”利用假标进行自融,大量资金流入国资控股股东
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P2P网贷平台“e周行”利用假标进行自融,大量资金流入国资控股股东
2018-07-15 10:29:33 来源:
E财网 2018-07-15 10:29:33:

  平台曝光平台名称:e周行

  平台网址:https://www.ezxing.com/

  曝光原因:“e周行”利用假标进行自融,大量资金流入国资控股股东《今晚传媒》旗下的智慧蜂巢公司

  P2P网贷平台“e周行”利用假标进行自融,大量资金流入国资控股股东《今晚传媒》旗下的智慧蜂巢公司

  “e周行”是天津源丰财富生活网络信息服务有限公司下属的P2P网贷平台。根据平台报告,截至2018年5月31日,平台注册会员29万人,其中在投的有1万人左右,累计成交额43亿,待收余额3.82亿左右。该平台自成立以来,运行基本顺畅,每月按时还款,上线了存管、第三方担保、电子签名等等,4月份该平台还通过了金融办主导的备案初审,拥抱合规,得到了出借人的认可。

  但是,2018年7月2日开始,平台突然停止回款,经过短时期混乱后,平台法人及总经理叶盛声称:e周行平台债务人因流动资金紧张出现还款意愿下降,出现兑付逾期现象。e周行已经与相关部门积极协调妥善解决好当前所面临的问题,并承诺会担负起对出借人的责任和对社会的责任,不跑路、不推诿、不回避、积极面对,积极追偿,在工作日时间内,正常接待出借人来访和咨询,尽快为出借人解决问题,并计划在2018年7月5日下午4点给出具体措施和时间安排。

  第二天7.3日,武清区互联网金融整治小组也出了份红头文件【武整治办[2018]3号】,对e周行做出了不关闭网站不变更经营地址高管不失联平台数据不篡改等要求,并要求平台尽快制定兑付方案并递交武清金融办。e周行逾期后,所有出借人人心惶惶,乱做一团,但金融办出了红头文件后,大部分出借人还是决定耐心等到7.5日平台出兑付方案。

  7.5下午4点是平台给出的最后期限,但三点钟平台又出了公告声称:平台已经出了兑付方案,【正在政府部门汇报研讨】,时间会有所推迟。没办法,出借人只好聚在各个QQ群里焦急的等待,到了下午6点前,平台【声称向政府监管部门汇报并征得同意】后,终于在QQ官方群和官网发布了兑付方案,但该方案兑付比例低,时间长,措辞含糊,没有任何诚意,发布即引起了出借人的极大不满和抗议,但平台只进行各种推诿。而且平台始终没有明说逾期标的的内容,金额和借款人资料,如果是到期的几个标逾期就导致平台不得不进行清盘,说明平台内部存在重大问题,假标自融并金融诈骗的可能性很大。

  无奈,出借人分别联系了辖区派出所,区经侦、区金融办、金融局等部门要求给个说法,得到的说法是【平台给出的兑付方案根本没有得到区金融办、区经侦等政府部门的同意,平台的公告纯粹私自发布】。这下子出借人已经彻底看透了叶盛总经理的面目,除了报警我们已经没有其他出路可走。但是尽管已有数百出借人先后前往区经侦和辖区派出所上交了报案材料,但警方只是留下了材料,始终没有正式立案。而该平台愚弄并拿几个政府部门当幌子的行为似乎也没有得到任何惩治。

  在广大受害人的不懈努力下,到7月10日,天津市公安局武清分局终于以“涉嫌非法吸收公共存款罪”立案了,但对平台高管并未采取强制措施,面对受害人的一次次的问询,只是不断的回答“案件正在调查请耐心等待”

  今晚传媒集团旗下的渤海智慧蜂巢众创(天津)科技有限公司是注册在南开区的国有控股公司,法人代表王禹。2016年9月,“e周行”获该公司B轮5500万人民币融资,占股25%;2018年6月22日,“e周行”平台所属公司天津源丰财富生活网络信息服务有限公司注册资本金由6000万元人民币增加至9184万元人民币,其中原股东:渤海智慧蜂巢众创(天津)科技有限公司增资至4684万元人民币,股份比例增至51%,成为控股大股东。

  6.22号增资,7.2号“e周行”平台发生逾期事件,不到十天就出现这样重大问题,说明智慧丰巢公司内部监管也出现了重大问题,公司法人王禹涉嫌渎职和玩忽职守,造成国有资产流失。而且在该平台逾期事件的处理上,该公司毫无大股东的自觉,对平台问题冷眼旁边,对出借人的要求推诿塞责。很多出借人都是看到平台“国资系”的保护伞才在平台出借资金,出了事故国资大股东却是这么一副模样,实在令出借人寒心,也给国家脸上抹黑。

  然而更加让受害人震惊的事情发生了,经过仔细的调查统计,我们发现受害人通过平台出借的资金好多都没有进入借款协议上借款人的账户,而是集中、大量的流入到如李灏、曹圆圆、陈旭、吴连杰、王兵、苏畅等人的账户中,每人账户流入资金仅仅统计的部分受害人的待收资金部分,少的几百万,多的也有一千多万,而其中的李灏是平台的副总经理和监事,曹圆圆是风控负责人,陈旭所在的公司则跟渤海智慧蜂巢就在一个办公楼上。显而易见,这些人利用平台大量的伪造借款人信息和借款协议,利用假标进行自融,将广大出借人的血汗钱卷入了自己的钱包。

  作为出借人的一员,希望天津市监察委,金融局,经侦等部门急群众所需,想群众所想,对该公司进行督导和调查,在国务院“成立金融稳定发展委员会,决定运用党内一切能动用的力量保卫金融安全”的大环境和大前提下,尽快解决此次逾期事件,防止出现更多连锁反应,维护社会安定,保护出借人的合法权益!

  谢谢!

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