【国际】PlexCoin创始人因ICO非法集资被判上缴420比特币
您的位置: 首页 > E财网-理论观点37 > 正文
【国际】PlexCoin创始人因ICO非法集资被判上缴420比特币
2018-07-14 09:56:07 来源: 网络
E财网 2018-07-14 09:56:07:

7月12日消息,据BTCManager,魁北克法院判处PlexCoin母公司PlexCorps创始人多米尼克拉克罗伊(Dominic Lacroix)上缴其通过非法首次代币发行获得的价值372.4万美元的比特币

据了解,PlexCoin的ICO项目向美国居民出售未注册证券,从数千名投资者获得了高达1500万美元的投资,并承诺在30天内提供高达13倍的投资回报。金融市场管理局(FMA)自2017年9月开始调查该创始人。2017年12月,在在美国证券交易委员会和AMF的联合行动中,获得了法院命令,冻结了Lacroix及其妻子的资产。

去年九月,美国证券交易委员会(SEC)成立了网络安全部门,旨在打击与加密货币相关的犯罪活动。当时,PlexCoorp母公司PlexCorps及其创始人多米尼克拉克罗伊(Dominic Lacroix)被美国证券交易委员会认定从事非法虚拟货币项目

去年十二月,美国证券交易委员会和美国金融市场管理局在获得了法院许可之后启动联合行动,冻结了多米尼克拉克罗伊和及其妻子萨布丽娜帕拉迪斯罗耶(Sabrina Paradis-Royer)的资产他们都是加拿大人,美国证券交易委员会当时称他们违反了魁北克证券法。

另一方面,由于加密货币可以在没有第三方的情况下无缝转移,陷入困境的多米尼克拉克罗伊一直在尝试使用秘密账户来“洗白”PlexCoin代币销售活动中获得的加密货币。因此,魁北克法院法官Pronovost要求他将非法所得的比特币在2018年7月5日前转移给法院监督资产冻结的管理员Hugo Babos-Marchand。

直到7月6日,多米尼克拉克罗伊仍然没有完成比特币转让,结果他使用的计算机被司法扣押,并带入法庭,要求他立刻执行转让交易。法官还向多米尼克拉克罗伊明确表示,如果他不与法院合作,将没有其他选择,只能被判立即监禁,法官Pronovost警告说:“如不执行命令,你将被认定为藐视法庭。”

最终,多米尼克拉克罗伊按照法庭命令上缴转让了420比特币。

作者:金磊

来源:蓝鲸财经

未央精选

行业时事

易纲称未来基准利率和市场利率双轨将合并 扎克伯格接受美国国会议员质询

网贷平台备案或再延期 善林金融控制人向警方投案自首

互联网金融将纳入金融业综合统计体系 国内首家无人银行网点开放

中国银保监会正式揭牌 支付宝微信竞争高速收费无感支付

案例分析

【保险的商业逻辑】(一)保险行业大变革

【保险的商业逻辑】(二)行业领军者“大都会人寿”

【保险的商业逻辑】(三)“大都会”的成功秘籍

Optima Health:由医院创办的医疗保险公司

监管动态

银保监会提示“消费返利”有传销特征

互联网资管迎强整顿,非持牌机构存量业务6月底前“清零”

中国互联网金融协会发布催收自律公约

央行放开外商投资支付机构准入限制

深度观察

摩根大通:解码加密数字货币技术、应用与挑战

区块链游戏正在沦为击鼓传花的庞氏骗局?

善林金融和钱宝网非法集资案有何区别?

无人银行时代到来,金融人路在何方.....

活动&荐书

清华五道口全球创业领袖项目2018秋季班

《全球互联网金融商业模式:格局与发展》,你拿到手了吗?

清华五道口全球金融论坛:全阵容45位嘉宾观点集锦

未央海外游学计划启动!英国金融科技之旅等你报名

清华大学五道口金融学院互联网实验室成立于2012年4月,是中国第一家专注于互联网金融领域研究的科研机构。

专业研究 | 商业模式  政策研究  行业分析

内容平台 | 

  • 一两理财**,案件推进缓慢,无实质性进展。
  • 生菜金融赎回到账,希望能加快速度
  • 【两只老虎】可能更改网站名称
  • 建议大家都不要折价转让,这样只会让老赖更猖狂
  • 面对上市公司奥马电器关于钱包金融公告的一些思考
  • 暴光:深圳海峡视界文化科技传媒有限公司拍卖骗局
  • 运城建国泌尿医院黑心骗子医院,花了我5万多,什么也没有看好
  • 朋友圈发旅游广告能赚钱?千人陷“庞氏骗局”
  • 私募基金涉嫌自融 贝塔理财信披不实?华宇系幕后操盘
  • 华旭正联真鸡烈这个坑有多深 陷进去就出不来了 公司以各种理由总计骗我10万左右 希
  • 诈骗公司:上海傲源医疗用品有限公司曾用名上海傲源投资管理有限公司真坑爹 确系黑
  • 江苏锡利来投资有限公司诈骗套路曝光 资料费用 做资产评估 环境评估等手段骗取投资
  • 投诉湖南巨景证券投资顾问有限公司四川分公司诈骗 不给客户合同 说话出尔反尔不算数
  • 万利盈拓发展(深圳)有限公司融资诈骗 望广大网友发现自己被骗后一定要第一时间维
  • 天顺金服拆标!虚假存管银行宣传! 资产端不真实 晤面会造假 联合黑羊头哄骗小白 各位
  • 运营主体为江苏强业金融信息服务有限公司的“互融宝”诈骗幕后操控者赵京京曾为服刑
  • 懒人投资兑付方式诈骗 实为不负责任的恶性兑付 大家千万小心!
  • 金华同济医院误导患者病情 坑骗患者16000块钱
  • 南昌仁爱医院诈骗妙龄女6000元黑心医院丑恶嘴脸 欺骗狐臭患者
  • 曝光杭州世彩整形美容医院毁容高手的医疗黑幕
  • 重庆金童佳儿童医院接受治疗时由于医生失误造成孩子终生残疾 维护无果
  • 朔州曙光医院太黑了包皮手术过程中加钱被骗一万元
  • 曲靖妇产医院骗子黑医院打着妇科专科的旗号专门坑害妇女
  • 曲靖曙光医院坑死患者不偿命的医院钱花了还要受你们折腾
  • 万景集团代雨东涉嫌操纵非法集资坑害民众 投资过程就是一个精心设计的圈套 对非法集
  • 坑人钱的公司,初晓文化传媒诓骗血汗钱
  • 安庆华启餐饮管理有限公司欺诈客户 换着名称诈骗 态度恶劣 不给退款 希望大家别再上
  • 杭州营联科技有限公司 杭州营客电子商务代运营是骗子 想法设法忽悠你交钱 大家千万
  • 深圳市熊不乖服饰搞的熊不乖童装 是专门骗钱的 “熊不乖”品牌未进行商业特许经营备
  • 湖南豪派智能家居有限公司诈骗 赛梵世家骗子 曝光这种可耻的市场行为 希望广大消费
  • 广东省广州市学院站新时代医院黑心骗子医生 没医德不要脸欺骗患者做手术 称手术费要
  • 丽江曙光医院坑人黑幕骗人医院曝光 坑死人不偿命的玩意!太黑了 简直没人性 希望大
  • 贵阳颠康医院黑心骗子医院虚假广告坑骗患者血汗钱 治疗癫痫越治越严重 我被坑了三万
  • 长沙岳麓区德尔美客医疗美容医院网贷付手术费,半年都未安排手术,消费者月月还要还
  • 唐山凤凰妇产医院检查忽悠人坑人 骗钱无天良 做人流手术手术台上临时抬价被坑了1280
  • 丹阳曙光医院简直谋财害命黑心骗我血汗钱 就是彻彻底底骗子 没医德黑心医院 大家千
  • 昆明天伦妇产医院骗人多了 太没有医德了 真是黑心骗子医院 莆田式黑医院 小心中招!
  • 衡阳男科医院危言耸听恐吓患者忽悠患者尽快治疗丑恶的嘴脸立现 我要揭露这种以利是
  • 吉林东方医院雇医托忽悠患者手术 来达到敛财的目的 如此套路被指司空见惯 希望大家
  • 上海真美妇科医院为了钱什么都能骗 夸大病情 做假手术来坑骗患者 真是太无耻了 没有
  • 无锡阳光医院评价网上很差 骗取平民的血汗钱 我被这家黑心的医院骗了 希望大家别再
  • 私立医疗美容机构——艺星医疗美容集团股份有限公司(简称“艺星医美”)医生不足营
  • 淄博丽人医院 丽人妇科??-是专门吸血的吸血鬼骗光患者所有 我被坑了一万多 真黑心
  • 曝光昆山虹桥医院坑人黑医院 恐吓病人 疯狂收费 想尽办法让病人害怕 赚取高额费用
  • 昆山仁济医院黑心骗子医院 花大钱在网上推广诱骗患者 我被该院无德医生忽悠做手术
  • 杭州天大医院都是骗人的虚假的广告越治越重白花了几万块钱 你们骗人家的钱就那么心
  • 太黑了愤怒大家小心 临沂和美家妇产医院真的很坑骗人 纯属吸血鬼 黑医院 是个小病大
  • 术中加项还被毁容!宁波慈溪悦尔医学美容医院就是骗子医院 做的双眼皮和提拉上眼睑
  • 丽江曙光医院坑人黑幕骗人医院曝光 坑骗患者做一堆乱七八糟的检查 简直是太黑了 大
  • 举报骗子医院:泸州长健医院骗人伎俩曝光 坑人3W多! 太坑爹了!大骗子一个!希望大
  • 昆山虹桥医院收费坑人无节制 几个小时就被坑了一万七千多块钱 治疗毫无效果 大家千
  • 广州东大肛肠医院就是黑心的骗子没有良心的骗人医院 高价收费 小病大治引消费者强烈
  • 杭州阿波罗男子医院骗人 医生无医德只会坑骗患者 大家千万小心 别再上当了!
  • 曝光打击成都御生堂骗子医院赚黑心钱 就是一家私立的小医馆大家一定要小心别被骗了
  • 深圳国安医院黑心坑钱 一步步让你上当 被坑了好多钱又治疗不好病 真是太黑了!
  • 济南和谐妇科医院黑心骗子医生没医德学生被骗手术傻乎乎花近万元 真是太可恶了
  • 蒙自曙光医院迫害人坑骗钱一肚子坏水 坑骗消费者手术乱开价 真心真意的劝导大家 别
  • 南京建国男科医院骗术曝光 患者怒称其骗子医院 就是个人承包的“院中院”行为 一群
  • 江西抚州第五医院给患儿注射过期药物 市食品药品监督管理局、市卫计委等有关部门已
  • 中核集团否认与“华宇”有染,新新贷竟还敢拿“中核集团”虚假宣传
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!