大同行实锤:关联公司业务或陷入停滞,用户资金真正去向成疑!
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大同行实锤:关联公司业务或陷入停滞,用户资金真正去向成疑!

2018-06-16 12:22:30 来源: 网贷巴士茶馆

  周三写了大同行的问题:资产大量来自于关联公司,存在自我担保;珠宝玉石产品标的造假成本低,平台存在造假可能,真实的资金去向成疑,有自融嫌疑;同时也存在利用所谓的国资股东做虚假宣传的问题。

  在前一篇文章《北京网贷行业协会会员大同行:涉嫌自融、自我担保和虚假宣传》中,我也提到了会去实地看看这几家公司实际的经营状况。

  文章发出来没多久,大同行方面就投诉了我们的文章:

  主要的意思是以下几点:大同行和百车行是正常的合作关系(合作关系,划重点);不存在自融和自我担保,我们的文章都是臆想;希望微信给个说法。

  这个说法真的漏洞百出,我们文章中的任何一个结论,都是通过公开信息,一步一步分析得到的。对方在辩述中丝毫没有提到和分析我们提出的疑问,而想通过简单否认我们的质疑来达到自己的目的。

  结果很明显,微信的处理结果相信对方已经收到了,微信并不认可大同行的说法和诉求。当然这不是重点,但这也更加激发了我找到更多证据的决心。

  1、百车行业务或陷入停滞,与大同行二位一体

  经投友提示,作为大同行重要资产来源的百车行的网址为http://www.baicar.com.cn/,目前网站是可以正常打开的。但是里面的一些子页面已经打不开了。

  一家正常经营的公司的网站很难出现这样的问题,特别是对于一个互联网企业。

  按照官网介绍,百车网所做的汽车金融,主要是借款给二手车商,做配资业务。这块的业务的资金从哪来,如果从大同行来,显然很容易出现大额标和资金池的问题。

  这个且不表,问题的关键是这块业务应该处于停滞状态,并且停滞的时间可能比较久。

  笔者拨通了官网的这个号码,对方告知我这个电话属于国家某某运营中心,应该是一个政府单位,对方还说这个号码已经使用很长时间了。

  所以,百车网的这个业务可能很早之前就陷入停滞了。那么大同行通过百车网获取的大量的用户资金去到了何方,这个问题需要大同行方面和百车网方面给出答复!

  孤证不立。

  百车行微信公众号在16年之后的内容更新基本就陷入了停滞。这个问题值得我们的警觉,去年我们在预警绿能宝的时候,也提到了绿能宝官方微信号已经停止更新的问题,在预警之后的两个星期,绿能宝就爆雷了。百车行的问题也应该引起大家重视。

  根据微信文章中的信息,大同行还有一个对外联系的电话:4006936989,这个号码能够拨通,但是笔者尝试着在两天五次拨通该电话,均无人接听。

  针对大同行方面提到的,大同行和百车行和合作关系,不存在自我担保的问题。笔者也托人去大同行的办公场地实地考察了一番。

  大同行的注册地址和办公地址在北京市丰台区东管头1号院2号楼,这个地方在北京市丰台区的西南二环附近。

  在这个本来是大同行办公的地方,我们发现了百车行的影子(左上角,没拍全,见谅)

  一楼室内,我们发现了百车行和大同行的公司信息。一楼的这个景元资本,股权上也可以追溯到闫彬,按照我们之前的分析,这家公司和百车行、大同行也存在关联。

  景元资本又一个股东为槿石阔(北京)投资有限公司,这家公司的唯一股东为远德科技(集团)有限公司,德远科技公司中,闫彬的持股达到了95%。

  有意思的是,这家槿石阔公司还投资了一部影视剧作品,虽然规模看起来不大,但是否涉及到大同行用户的资金,需要大同行方面给予说明。

  大同行所在办公地区为丽泽金融商务园区,根据园区多位工作人员的反馈:“两家公司是一起的,一个老板”。大同行的脸,打得实在。

  或许你会说,这不可以算是自营资产端么,很常见。还真不是这样,首先百车行并不是一个严格意义上的车贷机构,他做的是一个单独的汽车互联网综合服务公司。

  我对他的质疑有几点:

  第一,这样的一个创业项目是否盈利,资金来自哪里,会不会出现和诚信贷和酷骑单车之类的悲剧;

  第二,以目前百车行的运营状况,很难给大同行提供真实的标的,那么这些投向这些标的的用户资金去到了哪里;

  第三,百车网的经营不利,是否会对大同行的经营产生影响?

  请大同行方面给出答复!

  2、泰金财富寄办公地址存疑,或是空壳公司

  上篇文章也提到了近期大同行标的的主要来源和担保公司——泰金财富寄卖这家公司。

  本着严谨求实的态度,我去泰金财富寄卖的注册地看了看。

  这个地址比较偏,一排排小平房。

  找到了上庄路115号,询问物业相关公司,这里没有一家叫泰金财富寄卖的公司运营,甚至对方还说,这里没有金融类的公司。

  但是大同行还给了我另外一条线索,其介绍北京泰金财富寄卖有限公司总部坐落于北京CBD银泰中心,注册资金100万元。

  从大同行官网的这段介绍,我发现不少疑点。

  首先,我广泛搜索了网络,并没有发现泰金寄卖所谓的互联网寄卖平台。

  第二,泰金寄卖的确在全国六个城市开设分公司,但包括北京在内的总公司的开设位置均不是当地的繁华地段,甚至有的地方还极为偏僻,特别是泰金寄卖的天津分公司目前已经注销。这就让我不得不怀疑,泰金寄卖20亿的年交易额究竟从何而来。

  难道说泰金财富寄卖真的在银泰办公?仔细搜索之后我发现了这么一家公司:泰金财富资本管理有限公司(以下简称泰金财富)。

  (该资料来自顺企网)

  泰金财富与泰金寄卖有着极为相近的名字,而且办公地点就在北京CBD的银泰。这让我不得不怀疑,泰金财富与泰金寄卖之间的真实关系;极有可能,泰金寄卖的背后就是泰金财富。

  围绕着泰金财富法人代表孙广栋,有一系列冠有「泰金」字样的公司,而且大多都与金融相关。

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